发现客户涉嫌非法汇集他人资产参与定向资产管理业务的，证券公司不得为其提供定向资产管理服务。证券公司发现客户委托资产涉嫌洗钱的，应当按照《中华人民共和国反洗钱 或者转指定，中国证监会批准的除外。第十九条证券公司应当在定向资产管理合同失效、被撤销或者终止后十五日内，向证券登记结算机构代为申请注销专用证券 ...
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发现客户涉嫌非法汇集他人资产参与定向资产管理业务的，证券公司不得为其提供定向资产管理服务。 证券公司发现客户委托资产涉嫌洗钱的，应当按照《中华人民共和国反洗钱 或者转指定，中国证监会批准的除外。第十九条 证券公司应当在定向资产管理合同失效、被撤销或者终止后十五日内，向证券登记结算机构代为申请注销专用 ...
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年建设和投产以来，一直未依法履行项目报批手续，市环保局检查发现后让其补办，丰源公司亦未补办，符合该款中“建设单位未依法报批建设项目环境影响评价 向有审批权的环境保护行政主管部门报批建设项目的环境影响评价文件，经审查批准后方可开工。上诉人未能按照法律规定到相关部门办理审批手续。直到被上诉人于2009年 ...
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或认可自身名下的股权已被非法转让（事实上，一般只有在查阅工商底档时才能发现闫永生、金博士公司伪造、变造有关股权转让文件的行为，而丁秀云作为公司 ）、《存款凭条》、《取款凭条》各一份。证人马智慧当庭辩认后承认《广东发展银行理财一户通开户申请书》（账号9111213100000803574）由其代开，《 ...
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”。（二）维修通知。郑州大学发现屋面渗漏水后，在电话联系无果的情况下，又两次用特快专递向北京城建公司北京的住址邮寄《工作联系函》 加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费67800元，原告北京城建集团有限责任公司负担22600元，被告郑州大学负担45200元；反诉费18531元，反诉原告郑州大学负担 ...
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了。当天18时许，在被告超能公司院内干水泥池防腐工程的施工队带班者苏××在收工后绕工地现场查看时，发现西数第三个水泥池里有一个 ，原告损失共计146295.34元，被告郝秉印赔偿30%是43888.60元，被告超能公司赔偿10%是14629.53元，其余60%是87777.21元由原告负担。被告郝秉印 ...
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。2008年7月9日的合同有明确的有效期，本案诉争买卖行为发生在该有效期届满后，该合同约定的供煤基价不能作为双方结算依据。原审判决在双方未明确约定价格的 未终止合同的问题。两份合同在违约责任中均约定如果豫新公司发现雅源公司掺杂使假，此车煤豫新公司不予退回、不予结算，有权终止合同。依据该约定，如出现严重 ...
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代理人刘某，湖南**律师事务所律师。委托代理人刘某，湖南**律师事务所律师。被告某公司，住所地*市*区*路。法定代表人毛英，清算组组长。委托代理人钟某，湖南 、总价款266998元。王某付款后，某公司依照合同约定交付了该商品房。王某装修入住后，于2005年4月开始发现该房屋存在墙面大面积渗水、裂缝以及 ...
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规定的通知》的规定，对申请进行审查并在必要时召开听证会。经审查发现确有证据证明公司财产已经明显不足清偿债务，符合企业破产法规定的破产原因的，或者出现 文件等，可以进行部分清偿的，应当参照企业破产法的规定，对现有财产进行公平清偿后，以无法全面清算为由终结强制清算程序；对于没有任何财产、账册、重要文件，被 ...
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利率计算利息予信用社。B集团对上述债务承担连带清偿责任。判决生效后，律师调查发现A公司,B集团及其旗下各子公司均无财产可供执行，执行顿时陷入僵局 词义范围比“股东”广泛，“股东”只是“投资人”内涵中的一部分。“投资人”既包括了直接投资人即公司股东，又包括了间接投资人，例如：实际控制人、隐名股东等情况。 ...
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