财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定 的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 ...
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财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定 的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 ...
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财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定 的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 ...
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你好，今天接到电话说是有在上海市宝山区办理小额贷款，我说没有，他说涉嫌案件就帮我接通了宝山区公安局的电话，又说涉嫌网络洗钱案，来电显示确实是宝山区公安局， 了开户银行和大概开户时间，大部分是信用卡，借记卡并没有开通网银，请问我的银行账户现在还安全吗，会不会被假身份证取钱或者再办理信用卡什么的啊，110 ...
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我接到商洛市商州区公安局办公地电话，说是民警陈建国，告诉我涉嫌贩毒洗钱，一番询问后，说叫我立即把所有钱存入安全账户下，我被下蒙了，马不停蹄跑到银行把所有积蓄 按照骗子指示设定安全条码，结果立即弹出转账单，我才发现被骗，立即要求冻结骗子账户，可银行不做，110来了也不做，至今没做任何调查和处理，打了几次 ...
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刚刚有个自称上海公安局的人给我打电话说有人冒用我的信息诈骗了50万，说要冻结我的银行账户，问我现在在哪，我给他说了在北京，还有外地的银行账户，我觉得是不是诈骗了，他知道我的身份信息，而且我查了警员号也是真的...
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大海；以“租赁经营”太子奶优质资产、利润协助其还债的高科奶业“防火墙”被击穿，银行账户6次被查封；曾与太子奶签下“对赌”协议的三大投行在北京和开曼 机关内部不胫而走。 7月23日，株洲市委宣传部发布消息，从6月上旬开始，株洲市公安局经侦支队开始立案侦查太子奶涉嫌非法吸收公众存款专案。经过一个多月的侦查 ...
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，1983年9月27日出生于陕西省兴平市。2009年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2010年1月5日经睢县人民检察院批准逮捕，次日由 了徐XX的信任。后被告人何伟编造自己承包的工程出事故砸死了人，银行账户被冻结，需要花钱处理相关事宜等虚假的理由，让徐XX为其汇钱，并 ...
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各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局，中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，中国保监会各保监办：为严厉打击破坏 侦办经济犯罪案件工作中，依法需到银行、保险及其他金融机构调查取证，或者对涉案单位(个人)的银行账户进行查询，予以冻结的，公安机关办案人员要出示本人证件及 ...
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