向某某的证据1相印证； 2、陈某名下卡号6225887311823351的《银联POS消费记录查询单》，用以证明陈某于2008年1月24日向开发商长沙鹏基地产 ，约定了付款数额和期限的事实，本院予以采信；证据4能够证明黎某通过银行转账方式向长沙鹏基地产有限公司支付购买鹏基诺亚山林维也纳第2幢4单元1 ...
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是为了扩大自己的业绩充数据报上的，大部分加盟商为个体经营户，有的连执照也没有。只有少部分会员去部分加盟商家消费过，主要是零售，资金量很小。 （9）证人史安林 公司全盘，他任副总，负责发展会员业务，战泓帆负责会员返款计算，王磊负责网上银行转账，樊雨陇负责办咸阳超市。张涛转让公司后一直未走，呆在公司帮忙， ...
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变更为太保海南公司已支付的赔偿金以外的部分。被告沧海公司辩称:从广州VTS中心记录的“穗港信202”轮与“银虹”轮碰撞过程可见本次事故完全是“穗港信 应向林洪川支付保险赔款678809.48元。6月30日，太保海南公司通过交通银行转账支票向林洪川支付了2个保险凭证项下保险赔款1131097.31元。7 ...
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一本通是以前分理处为了虚增存款业务空开的，折上只是打了存款的记录，没有打冲销的记录，其实上面没有钱。这是为了怕于竹林查钱的去向，掩盖动用钱炒股的 ，但该一本通上数额为虚开，无实际存款。(四)胜大集团内部银行转账借方传票、委托收款凭证、特种转账凭证、进账单，证实时间为2003年9月17日、10月9日、 ...
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不应在本案重复主张；在一审第二次庭审中，上诉人称20万元借条是梁宇通过银行转账累计起来的数额，汇总后再写20万元的《借款合同》；二审期间，上诉人 由负有举证责任的当事人承担不利后果”，第七十六条规定：“当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外”。 ...
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没有进过料，之后成X鹏参与过进料。公司领导或者投资人拿自己的钱购买原料，我记忆中只有一次，是魏X丽拿有夏应军签字的三笔进料款，冲公司出售的铅烟灰款 、夏应军提供烟灰款与借款磨帐说明及附件26页证明，其投入公司的钱在公司股东中的会议记录中均有记载。14、银行转账明细证明，夏应军让魏X丽转账的过程。15、 ...
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没有进过料，之后成XX参与过进料。公司领导或者投资人拿自己的钱购买原料，我记忆中只有一次，是魏XX拿有夏应军签字的三笔进料款，冲公司出售的铅烟灰款 附件26页证明，其投入公司的钱在公司股东中的会议记录中均有记载。十四、银行转账明细证明，夏应军让魏XX转账的过程。十五、平顶山市聚鑫源贸易有限公司给夏应军 ...
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于2008年4月8日第一次公开开庭进行了审理，代理书记员陈力担任记录；依法组成由审判员陈雷光担任审判长，审判员黄卫国、代理审判员何桂海 连在衡南县办理原告彭利成诈骗案件相关事务时，彭后乐从浏阳市工商银行转账389 950元到王秋连银行卡（卡号9550001901100355726）上，用于赔偿受害单位 ...
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；将来源非法的小额现钞兑换成大额现钞；将黑钱以假名存入银行账户；利用银行提供的保险箱隐藏黑钱；利用银行转账将黑钱汇至海外；购买其他金融证券等。 2、走私 、商业、外交等。任何一个领域的单独努力，共结果只能是事倍功半，难有成效。只有各领域一起动手，打破行业间的界线，加强协作，信息共享，才能有效地打击洗钱 ...
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支出的。 18、账户明细信息单，拟证明原告在没有垫付这50万元前，被告账上只有26 750元。 19、收条，拟证明原告支付陈元得定金29万元。20、收条，拟 辩称该款系新坪山水电站支付的，虽提供了陈元得收取50万元的银行现金支票存根、转账银行记录、陈元得存折复印件，但未提供该50万元的资金来源，因此不 ...
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