罪主观方面客观方面 洗钱（Money Laudering）一词源于美国。目前洗钱犯罪已是国际社会公认的应该主要打击的犯罪对象之一。洗钱行为通过把“脏钱”在金融机构 ，就可认定行为人具有明知；对于金融结构的从业人员及相关人员，综合行为的业务能力、专业水平和经验，只要其具有明知的可能性或有充足的理由和根据 ...
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错误,我国立法则完全没有涉及。为了完善对意思表示错误形态的立法规定和减少国际法律交流的障碍,在制定民法典时,应当用传统的“错误”概念代替“重大误解”概念。对于 人民法院的审理标的。5、无论是证券回购、大额存单、借款、企业改制、联营结算等案件，只要涉及财产内容的，应由债权人、权利人举证权利凭证、划付款 ...
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国际经验，结合自身实际，归纳总结了大企业和国际税收征管实践中一些税收风险点，同时配以实际案例作为参考，首次试行向大企业发布促进纳税遵从风险提示 ，境外投资者取得我国居民企业股息所得应缴纳企业所得税。上市公司股息一般通过证券登记结算公司向股东派发，所以往往会忽视派发给非居民企业或合格境外机构投资者(以下 ...
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5、附带民事诉讼案件：接受附带民事诉讼当事人的委托，担任诉讼代理人。包括：帮助当事人分析案情，确定诉讼主体，代写起诉状和答辩状，确定诉讼请求和反驳意见，调查和收集 ；代理知识产权案件的诉讼或仲裁。9、涉外商事法律业务：为外商（含港、澳、台）投资、国际贸易、涉外的合同、融资、知识产权、其他涉外法律事务。 ...
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必须由专业的评估机构和专业的评估师作出。债务人或者管理人应当将偿债能力分析报告有关数据、计算方法和依据进行充分披露；同时，评估人员应当出席关系人会议 辑（总第22辑），人民法院出版社2010年版，第98页。 [23]联合国国际贸易法委员会：《破产立法指南》，2006年中文版，第193页。 [24]李永 ...
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而是网络平台提供服务商。 从国际上看，自点对点技术问世以来，连带的智慧财产权侵权诉讼不断发生，已有为数不少的P2P网站著作权侵权案例。如美国A＆M 整体行为而定。 [27] 本文认为，台湾士林地方法院将P2P服务提供行为定位为中性业务行为是正确的，但其以德国学者Roxin的区分确定的故意和未必的故意、 ...
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交易中的民事赔偿制度作为一项重要的制度加以规定。[5]为促进我国证券立法与国际接轨，实现证券市场的国际化，我们必然要借鉴其他国家的立法经验与司法实践， 管理的其他人员；（六）由于法定职责而参与证券交易的社会中介机构或者证券登记结算机构、证券交易服务机构的有关人员；（七）国务院证券监督管理机构规定的其他 ...
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存在着垄断。 一 我国石油行业垄断行为的现状分析及其存在的问题 （一）我国石油行业垄断行为的表现 我国石油市场与国际石油市场价格波动往往形成巨大反差，究 实华停产风波发生之后，2005年2月28日，部分知名经济学家在北京就此案例举办了关于石油体制改革的学术研讨会，炮轰中石化凭借垄断地位欺压民营企业茂化 ...
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及其定性问题 现有第三方支付平台的业务范围包括电子支付中的信用担保和支付中介服务，事实上从事的是吸存资金、开设账户、办理结算、代收代付等活动，根据《 种新型形式而已。通过上述对英美法上escrow制度以及我国第三方支付方式的法律分析，我们不难看得出来，第三方支付的方式实际上就是英美法上escrow的一 ...
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等条款，将作为保底条款而无效（参见1990年最高人民法院关于审理联营合同纠纷案例若干问题的解答）。贵方应根据共负盈亏、共担风险的原则承担合作企业 美元的年租金欠缺法律根据。在1996年12月20日，被申请人曾向申请人结算过截至1996年底的租金总额为人民币5836000元。②被申请人未按委托经营合同所 ...
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