县饮食服务有限公司转入1280万元至“月升公司”杨家坪支行账户。6.《农商行电汇凭证》证明，2009年9月21日，肖方农商行卡上转入244万至“月升 银行账户，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗，骗得民合公司、月升公司共计人民币1513万余元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。在共同 ...
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依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向 集资诈骗罪是现行《刑法》分则第 3 章第 5 节的金融诈骗罪中，唯一保留了死刑的罪名，由此至少可以看出官方的立场表达；其次，从司法实践来看，依笔者目力 ...
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）认定犯罪证据被告人王保恩等人的供述。书证会计账目、凭证（包括集资明细表、人股凭证明细表、短期借款明细表、长期借款明细表、本息剥离明细表）《关于对率 集资诈骗罪的特征。非法吸收公众存款罪侵犯的客体是金融秩序，而集资诈骗罪侵犯的客体是国家正常的金融管理秩序和公私财产的所有权。是否侵犯公私财产是二者的主要 ...
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的信用为条件，发给持卡人的用于购买商品、取得服务或者提取现金的一种信用凭证。以此凭证，持卡人可以到指定的地点进行消费，接受服务，如到商场、商店购买 设立以后，伪造信用卡的行为按照本法规定，构成伪造、变造金融票证罪，而使用伪造的信用卡的行为构成信用卡诈骗罪，两者之间存在牵连关系，应当以一重罪从重处罚。 ...
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的信用为条件，发给持卡人的用于购买商品、取得服务或者提取现金的一种信用凭证。以此凭证，持卡人可以到指定的地点进行消费，接受服务，如到商场、商店购买 设立以后，伪造信用卡的行为按照本法规定，构成伪造、变造金融票证罪，而使用伪造的信用卡的行为构成信用卡诈骗罪，两者之间存在牵连关系，应当以一重罪从重处罚。 ...
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吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国人民 集资款，或者致使集资款无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1）明知没有归还能力 ...
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银行根据开证申请人的要求开立的，保证凭规定单据在一定时间内向受益人支付货款的书面凭证。在国际贸易中，由于买卖双方处在不同的国家或地区，难以做到一手交钱， 信用证诈骗罪的主观意图，不是构成本罪的法定目的。信用证诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的，具有金融犯罪和财产犯罪的双重属性，侵犯的客体是双重的：一是 ...
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、中国银行存款回单、中国银行取款凭条、中国建设银行存款凭条、中国工商银行个人业务凭证及证人×××所作证言等证实了被告人赵贺平、顾永焕、王亚平 施工协议书”、收条、金融机构业务凭证、被害人陈述、证人证言等证据相互印证。 根据以上事实与证据，新乡市中级人民法院认定被告人赵贺平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十 ...
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其他金融诈骗犯罪不需要具有非法占有为目的作为前提。但是，笔者感到金融诈骗作为诈骗罪的一种，具有非法占有的目的，是必要构成要件。2001年1月21日，最高 所指的金融票证，通常是指汇票、本票、支票以及其他银行结算凭证，而开证所用的合同、仓单等是否包括其中尚不明确。为减少争议，规范行文，笔者建议今后有关 ...
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其他金融诈骗犯罪不需要具有非法占有为目的作为前提。但是，笔者感到金融诈骗作为诈骗罪的一种，具有非法占有的目的，是必要构成要件。2001年1月21日，最高 所指的金融票证，通常是指汇票、本票、支票以及其他银行结算凭证，而开证所用的合同、仓单等是否包括其中尚不明确。为减少争议，规范行文，笔者建议今后有关 ...
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