在某个珠宝店刷卡消费了。我说我从来没有办理过信用卡啊，然后对方说也许是你的个人有效资料泄露了，然后给了我个电话让我打电话过去，我就打过去了，对方说他说姓 号码。对方的银行卡号是通过电话报给我的。可以通过我的交易记录查询到对方的银行卡号吗？还有这1000块钱能追的回来吗？还是因为金额较小警察会敷衍了事。...
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和没有收回的货款共有多少，是否与公司的亏损数相符，而仅根据受害单位的报案资料，就指控被告人侵占公司财物834381元，缺少事实根据和法律依据。经审理查明： 文件清单。证实扣押机动车所有人罗某某雪佛兰轿车一辆。41、罗某某银行卡交易查询。42、2010年1月-2010年6月烟酒损益明细表。证实双汇礼提、 ...
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，希望被告提供收款人的信息，以便原告向收款人主张权利，但被告以保护客户个人信息为由拒绝原告要求。原告要求被告偿还所汇款项，被告以其按正常程序 取消。原告遂向本院提起本案诉讼。另查明，户名为叶国平，建设银行卡号为6227003324860084346的帐内，截止2010年5月13日前，余额为93.53元 ...
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事主接到一男子电话，称国家金融财政中心有政策要退还其汽车购置税，让事主告知银行卡号及卡内存款。后事主按照该男子的要求利用银行柜员机操作，被骗现金9 机上进行转账，应到银行核实或拨打银行客服电话进行查询，并拨打“110”报警。同时警方提示广大市民，加强个人信息的保密意识，防止被不法分子利用，以免影响个人 ...
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设置以下字段：主体姓名或名称、身份证件号码或企业代码、证件种类、账号（或银行卡号）、主体国别、名单来源、对主体交易行为特征的描述（如交易金额、交易 ，将数据更新情况报上级局。第十八条司法机关、行政执法机关和监管机关依法查询反洗钱信息分类管理数据库的，须提供单位介绍信和经办人证件，并经外汇局反洗钱工作的 ...
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二期工程的部分工程，通过被告人谭贵荣送给尹群辉一张内有10万元的农业银行卡，尹群辉予以接受，从而被告人谭贵荣介绍贿赂人民币10万元；2、2003年年底 株县法刑初字第60号、第77号刑事判决书；天台小区二期工程开发承包合同以及补充合同；合作开发天台小区二期工程合同书；查询银行资料；湖南省非税收入一般缴 ...
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和一台价值13000元的苹果电脑，我当时半信半疑，打开网页之后，觉得很正规，后来填写了自己的个人信息，包括地址、银行卡号、电话码等等，之后又看到领奖要先到银行缴纳2600元的保证金，还说之后退还，我开始怀疑不是真的，随后在网上查询了一些关于中国好声音的中奖信息，发现 ...
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我是为学生，我想在网上借那种小额的贷款，个人贷款：贷款额度：1万--100万 贷款期限：1年--10年 贷款利息：月利息为百分之一（1%）贷款 岁贷款范围：全国各地（当天放款）无需抵押，无需担保贷款资料：身份证 地址 联系电话 银行卡号然后还发给我是关于 市场主体基本信息查询，这样可不可靠！！？？？...
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与开卡资料是否一致，姓名、证件号码与有效证件是否相同，持卡人与有效证件上的照片是否相符。审核无误后，经办人员输入卡号，持卡人通过密码键盘输入个人密码， 联网联合组织的差错处理要求进行处理。（３）参加全国银行卡联网联合产生的差错交易，各行向总行提出查询，总行按照人民银行和人行总中心的差错处理要求进行处理 ...
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、姓名、证件号码与开卡资料一致，持卡人与有效身份证件上的照片相符，无误后为持卡人办理挂失。经办人员输入卡号，要求持卡人输入个人密码，为持卡人办理挂失。 交易，同一持卡人账户多次重复记账等问题，银行卡部应区分不同情况分别进行处理：本行作为受理方时，应向经办网点查询交易是否属实；本行作为发卡行时，向计算机 ...
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