的银行业务，但是相应的反洗钱机制还存在一些不足。首先，根据我国网上银行业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面 信息的审核等。 3、进一步细化监管的具体操作措施，比如调查的方法、手段，冻结和解除冻结的执行程序等，增强法律的可执行性。四、结语 综上所述，我国的 ...
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银行“应当按照中国人民银行的规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的业务管理、现金管理和安全防范制度”。同时，“商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款、结算 的发展，速度快，观念新，影响大。相比之下，立法研究与司法实践滞后。目前，这方面表现出来的问题是：政府一些金融体制改革新措施已经开始实施，而法律 ...
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开发总公司合伙投资纠纷一案，1994年由上海市某法院受理并冻结了西山公司在中国农业银行桂平支行的存款64095.14元。后被告提出管辖异议，同年9月案件移送 执行司法行为，对执行违法确认案件进行特殊预防谈些粗略的看法。 1、完善执行法律规定。司法实践表明，执行领域法律空白多、漏洞大、冲突严重。因此，要 ...
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约束的豁免上。所谓破产自动冻结约束的豁免，是指金融合约在破产申请提出之后，不受债权人所有债权收取行为都应当停止的规定限制，可以继续行使抵销等合同权利 介绍美国和日本破产法律中关于合同提前终止的规定。 1.《美国破产法》、《联邦存款保险法》的有关规定 对合同提前终止权利的保护，主要体现在美国安全港规则中 ...
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文件或者文书。司法实务中应循此定义进行操作。 其次，《刑法》第64条规定的没收对象是供犯罪所用的本人财物，而根据《刑事诉讼法》第281条的规定，《刑事诉讼法 大笔存款。后在羁押期间，某甲逃匿。警察无法查明在某甲家中起获的大量现金以及银行存款的具体来源，但警察经过调查，发现某甲在过去几年并无稳定、合法的 ...
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当按照同期银行存款利率一并返还。 实务问题之九：股权质押设立后，出质股东擅自处分质押股权的法律后果如何？ 从法律规定来看，《担保法》、《担保法司法解释》 债权案件却已经进入执行阶段。 按照《最高人民法院关于执行阶段参与分配的规定》，处置权由先冻结的法院行使，但是，在下列情况时，笔者持以下观点： 第一， ...
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行为的构成要件和处罚标准都作了明确、具体的规定，为税务行政执法和税务司法工作的开展提供了法律武器。 8、确立了税务代理制度。 （三）我国现行税收 处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力，但由于缺乏相应的法律责任的规定，在实际执行中，一些金融机构不配合税务机关依法履行 ...
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（文检）字【2006】第7号文件检验鉴定书认定：盖印在安阳市城市信用社抵押贷款冻结申请书上的安阳县韩陵农村信用合作社储蓄专用章与安阳县韩陵农村信用合作社提供的（ 路支行兑付272万元及利息（利息自2006年1月9日按照中国人民银行规定的同期存款利率计算至判决限定的履行期届满之日）。如果未按本判决指定的 ...
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犯罪行为的构成要件和处罚标准都作了明确、具体的规定，为税务行政执法和税务司法工作的开展提供了法律武器。8、确立了税务代理制度。（三）我国现行税收 处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力，但由于缺乏相应的法律责任的规定，在实际执行中，一些金融机构不配合税务机关依法履行 ...
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的，以其存款利率计付赔偿金。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫案件，在司法机关立案的，应由司法部门提供有关证明。五、资金和财产多缺时，应分别处理，不准以多 的利息，记本帐户。（二）中央银行利息收入：存放中央银行存款计收的利息收入，记本帐户。（三）贷款利差补贴收入：按规定计收的贷款利息补贴收入，记本帐户。 ...
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