．２６％，比去年底上升９．４６个百分点。为了提高银行信贷资产质量，降低金融风险，各级人民银行要会同有关部门进一步采取有力措施，积极消化不良贷款。（一 签订代理协议。十一、切实加强对金融诈骗、大要案的防范近年来，全省金融系统百万元以上的金融大要案发案率呈上升趋势，有的伪造存单诈骗银行资金，有的盗用、伪造 ...
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中国农业银行龙泉驿区支行大面营业所所存的活期存折余额221.58元涂改为12160元，伪造该营业所的证明一份，加盖了私刻的该所公章，以此作为抵押物，从龙泉驿区 符合借贷合同的形式要件，但是被告人借款时实施了伪造、变造证件、印章的欺诈行为，触犯了刑律，扰乱了金融机关的管理秩序，应当追究其刑事责任。如果 ...
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非法占有为目的，进行信用证诈骗活动的行为。第196条，信用卡诈骗罪，是指利用伪造、作废或冒用他人信用卡、或者恶意透支的方法进行诈骗，数额较大的行为。 巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑；如果该机构属于普通的企业法人，不具有金融许可资质，该机构及其工作人员非法从事证券投资咨询活动，可能构成非法经营罪； ...
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上的700元存款变造成700000元。认为被告人白锐青之行为已构成集资诈骗、变造金融票证罪，提请本院依法惩处。被告人白锐青对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无 锐青犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金100000元；犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。数罪并罚，决定 ...
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中国农业银行龙泉驿区支行大面营业所所存的活期存折余额221.58元涂改为12160元，伪造该营业所的证明一份，加盖了私刻的该所公章，以此作为抵押物，从龙泉驿区 符合借贷合同的形式要件，但是被告人借款时实施了伪造、变造证件、印章的欺诈行为，触犯了刑律，扰乱了金融机关的管理秩序，应当追究其刑事责任。如果 ...
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嫌疑人以可乘之机。此外，还有虚设帐户、假填存折、收入不入帐、伪造凭证、擅改金融业务计算机程序、贪污国库款等手段。（二）犯罪主体各层次普遍存在。 自我内部消化，客观上助长了腐败分子的嚣张气焰。3、法制观念淡薄，私欲膨胀。金融领域的腐败分子大多数缺乏法制观念，有着强烈物质享受的欲望。随着社会整体消费水平的 ...
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金融凭证诈骗资金都与一个有着极深背景的格陵兰公司有关，它成为沈诚系列金融诈骗案的一个重要平台，1996年至1997年数以亿计的资金穿梭于格陵兰公司和农业 存单，到其他银行网点进行验证，结果却令他们目瞪口呆，三张存单均系伪造。一系列金融凭证诈骗案由此浮现，但此时大多数资金已经被格陵兰公司转移，并弥补此前 ...
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不仅给银行自身经营带来了巨大的经济损失，而且扰乱了市场经济秩序，直接威胁到国家金融安全。这类案件的发生除了诈骗分子手法隐蔽难以识别，或与银行内部人员相互勾结 记者近日从天津市公、检、法等部门了解到，金融诈骗分子的作案手段不断翻新，已经由原始的伪造印鉴、伪造汇票，发展成从银行索要出存款单位的预留印鉴， ...
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科技信用社申请贷款，并提出以汽车作抵押，被告人韩可义及同案人王海燕违反金融法规，发放17200万元贷款，该款至今未能收回，造成了巨大的经济损失。1996年 (集团)公司”公章印文与附送的该公司真印章印文样本不一致，系他人伪造。12、巨龙公司与阜康信用社、郊区工业实业(集团)公司签订的存款担保借款协议， ...
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函(1994)433号各市、县建委(规划国土局)、房地产局：最近，中山市连续发现三宗伪造《房屋所有权证》，骗取抵押贷款的案件。据初步查明的情况分析，犯罪分子均 二、主动与有关部门，金融机构及典当抵押行联系，建立必要的办理制度，协同做好房地产权抵押贷款及登记工作。三、一俟发现伪造《房屋所有权证》进行诈骗 ...
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