付息义务提供连带责任保证。合同签订后，建设银行依约履行了提供贷款的义务，将贷款直接划入成铭公司。但是，张继新没有按照借款合同的约定及时足额还本付息，成 直接交与张继新，而是将贷款378万元直接划至成铭公司的账户，且张继新已向建设银行支付借款本息共计1 945 315.69元。可见，本案涉及的借款合同 ...
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付息义务提供连带责任保证。合同签订后，建设银行依约履行了提供贷款的义务，将贷款直接划入成铭公司。但是，樊璐没有按照借款合同的约定及时足额还本付息，成 贷款直接交与樊璐，而是将贷款378万元直接划至成铭公司的账户，且樊璐已向建设银行支付借款本息共计1 945 315.69元。可见，本案涉及的借款合同具有 ...
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如果没有后面两个阶段的行为，单纯前一阶段的行为是不构成犯罪的；但是即使没有前一阶段的行为，后两个阶段的行为则仍然是犯罪行为，可能为 票证罪或信用卡诈骗罪。 对于持卡人银行卡内的资金而言，其保管人并不是合法持卡人，而是银行等金融机构，具体表现为各个营业所、营业员和自动柜员机。行为人使用伪造的银行卡获得 ...
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内部划拨资金800万元。从1997年至1998年，孙清甫、刘淑哲先后5次采取盗用企业公章及账户的手段，将建行1100万元转入企业，再汇到刘的个人账户上， 组成合议庭公开开庭审理了此案。法庭上，孙清甫早已失去往日银行行长的风采，他对公诉机关的指控没有异议，但是认为是被刘淑哲诱骗上当而犯挪用公款罪的。其 ...
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内部划拨资金800万元。从1997年至1998年，孙清甫、刘淑哲先后5次采取盗用企业公章及账户的手段，将建行1100万元转入企业，再汇到刘的个人账户上， 组成合议庭公开开庭审理了此案。法庭上，孙清甫早已失去往日银行行长的风采，他对公诉机关的指控没有异议，但是认为是被刘淑哲诱骗上当而犯挪用公款罪的。其 ...
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中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (1998)经终字第405号 上诉人(原审被告)：中国农业银行海口分行。住所地：海南省海口市人民大道2号。负责人：蔡武，该行副行长 指定用资人行为的后果是知道的。本案虽然没有直接证据证明银桥典当行指定秦风公司为用资人，但是一系列间接证据，可以证实秦风公司用资是由银 ...
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经销部、金帆公司，虽然上述行为是施平代表海南大兴公司借用上述单位账户转款的行为，但是，法律并未规定银行票据的第几手为用资人，只能以形式上表现的支票上 乐经销部已被注销，其主办单位海南大兴公司应承担责任，金帆公司也被注销，但没有进行清算，按照规定，其三个合伙人应当承担责任。故一审判决第三人施平、海南大兴 ...
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高级人民法院上述民事判决，向本院提起上诉称：本案700万元存款在民航分理处没有存款凭条，也没有从其他账户上转入的凭证。民航分理处的账上也不存在本案定期存单所使用的 ，本院不予支持。在正常情况下，客户存折密码是由客户自行设定而不为他人和银行所知的，但是在本案以存单为表现形式的非法借贷关系中，包括银行在内 ...
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、销售收入、生产能力）＿＿＿＿资质等级＿＿＿＿法人代码证号＿＿＿＿基本账户行＿＿＿＿３．法定代表人＿＿＿＿国籍＿＿＿＿电话＿＿＿＿授权 贷款管理工作的重要内容。但是原来的信用等级评定办法已经不适应发展的需要，尽管指标多，但应该考核的因素没有得到体现，如企业的管理能力和水平；有的对银行考察客户的偿债能力 ...
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不严、档案资料不完整、要素不全、法律手续不完备等问题，特别是普遍没有贷后检查，为借款人挪用贷款留下可乘之机。在被检查的18笔贷款和8笔承兑 营业部贷款3000万元，用于购买大宗钢材。但是贷款出账当日，资金通过其在福建兴业银行深圳分行营业部的账户转入保证人长城证券公司的账户。 3、深圳市海融投资发展公司 ...
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