。由刘建设家属全部还清；关于三笔贷款本金利息收回凭证的复印件；关于陈永生贷款诈骗的有关银行凭证。上述证据取证程序合法，证据之间相互印证，已形成了 陈国林伙同他人以非法占有为目的，使用虚假证明文件骗取金融机构贷款，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。内乡县人民检察院指控成立，本院依法予以支持。鉴于被告人陈 ...
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逮捕。现在押。 开封市中级人民法院审理开封市人民检察院指控原审被告人马群、马彩霞犯集资诈骗罪一案，于二○○八年九月四日作出（2008）汴刑初字第21号刑事 马彩霞未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。且数额 ...
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的人，没有存6万元，直接取走6万元，张小勇写的存6万元取12万元的凭证。张小勇称胡翠林为表姐，张小勇带银行的人看房子时，胡翠林在 归罪，应当坚持主客观相一致的原则，尤其要准确界定贷款诈骗罪与非罪的界限。贷款人基于某种原因而采取虚构事实的方法向银行等金融机构申请贷款即属贷款诈骗行为，对于以下所述行为可以 ...
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非法占有为目的，诈骗农业银行贷款人民币40万元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；以签订合同为名骗取他人人民币143,000元，数额巨大，其行为又构成合同诈骗罪 情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下 ...
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消费，并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。此意义上的信用卡包括贷记卡和借记卡。1999年《银行卡业务管理办法》 罪章下金融诈骗罪中，即因对其犯罪客体更侧重于它破坏了金融管理秩序，并为它设置了重于诈骗罪的法定刑，某种意义上法律已经赋予了该罪法定犯的地位，法定犯 ...
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的行为。客观方面表现为未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动或者未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款 为手段。（3）侵犯客体不同。非法吸收公众存款罪侵犯的客体是国家对金融的管理秩序，而集资诈骗罪侵犯的是复杂客体，即出资人的财产所有权和国家对金融活动 ...
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男，1965年2月3日出生。商丘市睢阳区人民检察院指控被告人夏万才犯合同诈骗罪一案，商丘市睢阳区人民法院于二○一一年八月二十四日作出（2011）商睢区少刑 XX玉米款116720元、欠谢XX玉米款132350元。9、安徽农村合作金融出具的汇款凭证。证实朱XX于2010年4月14日、2010年4月21日 ...
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芳。于是，石世芳以其他银行借用票据的名义，从农行贵州省分行营业部瑞金支行重要凭证管理员处领取4本空白银行承兑汇票（每本25张，每张可填1000万元）交给周 正确认定罪与非罪、此罪与彼罪更需要完善的法律指引。目前刑法中关于金融诈骗罪的规定，还存在一些不尽人意之处。如：个别条款中用词不当，属于非专业术语； ...
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从两个层面提炼证券概念的特性。其一，证券是一种记载于某类介质上的权利凭证，由此其属于法律中书证的范畴。由于证券法上证券通常表彰的是财产权利，并且 罪、集资诈骗罪进行处理。然而，从企业的实际需求考虑，一定程度地开放企业资金借贷渠道，似乎又获得部分学者与民众的赞同，问题的关键还是政策制定者对民间金融开放的 ...
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。6、账目材料复印件证明被告人黄玲玲挪用商业银行企业账户资金的详细账目和记账凭证以及冒用博望工程公司的转账支票做抵押的事实。7、文件检验鉴定书证实被告人伪造 进行诈骗犯罪，且数额特别巨大，其行为侵犯了公民个人财产所有权和金融票据管理制度，构成票据诈骗罪。被告人黄玲玲利用职务上的便利，挪用单位资金借贷给 ...
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