把密码告诉他，他将密码写在一张白纸上，然后通过手机输入卡号和密码开始查询银行卡上的钱，发现农行卡上有1700元，建行存折有5000元， 九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子 ...
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截留，并转账至其私自以被告人章建国的名义开户的无折银行卡上，之后陆续将钱取出，用于炒股和个人消费。2008年4月11日和12日，被告人章建国通过何 个账户，截至2008年8月26日止，三个帐号上余额均为0。22、湖南碧宇科技开发有限公司的工商注册登记资料、湖南省碧宇纸业有限公司新建年产十万吨PP合成纸 ...
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云所作的询问笔录。用以证明被告工作人员周志健在办理冻结手续时未要求原告出示银行卡；以及原告在办理开户手续时，可能造成密码泄密。8、邵东县公安局就郭远池 开户、设立帐号，双方之间的储蓄存款合同关系即告成立。后原告申请办理金穗借记卡，被告提供《中国农业银行金穗借记卡申请表(个人卡)》，该表中申请人资料栏的 ...
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婷负责跑银行汇钱或转帐；（3）自己是香港钱庄太子店的老板，申请过3个个人帐户银行卡，后交给了莫志逢，是杜玲统一安排的；（4）2002至2006年，按 杨坚等帐户无查询到有关收款情况。上述均为涉案参与非法换汇交易所提供的帐户。8、被告人谢华、杨秋菊、杨坚、莫志逢、莫捷出入境相关信息资料。9、公司注册登记 ...
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证据四、转账凭证、银行查询资料、退款凭证、交款凭证等1组（59-69），证明户名为李开春的两张银行卡（建设银行卡和中信银行卡）为李开春、王茂 证据的法定要件，本院予以采信。证据二中李开春的建设银行卡（卡号为：4367422878000079531）向付从秀的个人帐户支付的74,624元款项，但与王茂平 ...
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行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分：(一)为不符合发卡条件的单位或个人办理银行卡的；(二)未按规定对信用卡申请人、保证人进行资信审查，或进行调查但不 付的；(三)未认真执行透支追索制度的；(四)未按规定及时办理查询、查复的；(五)信用卡档案资料保管不善，造成缺损、遗失的。 第八十四条有下列 ...
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收取人民币银行卡境内ATM跨行查询费用，这场持续了10个月之久的跨行查询收费风波自此才有了定论。2009年6月，工商银行上调20项个人业务 监督检查指引》。 [23] 参见《银监会就商业银行资本充足率信息披露指引答问》，资料来源于银行业监督管理委员会网站。 [24] 钱杰：银行理财产品戴上紧箍，《中国 ...
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71张银行卡、存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和现金165000余元。根据搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即 称为“土炮”。“群发器”由个人ｐｃ机、移动电话以及ｃａｄｌｅ线等构成，可以向全国各地的移动电话公司的手机号段发送信息，并随意或选定号段对同一地区 ...
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71张银行卡、存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和现金165000余元。根据搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即 称为“土炮”。“群发器”由个人ｐｃ机、移动电话以及ｃａｄｌｅ线等构成，可以向全国各地的移动电话公司的手机号段发送信息，并随意或选定号段对同一地区 ...
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