董事长期间，于1999年1月，指使该公司负责工资发放的人事行政部部长俞晶玉以“顾问费”的名义每月用11枚伪造的员工名章领出工资人民币6300元，其中张云南 并没有看到存在实际借款和还款16万元的情况，同时证明集资单上的部分人（郭彩云、叶金华等）并不是沈阳××制药有限公司的员工。2、证人李玉波于2009 ...
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为主体的运输企业，由库里的员工集资，集资数额以库里员工职务高低为标准，辖区内各国库主任按许昌直属库副主任的标准，公司人员由库里统一安排，为此 。2008年上半年，审计署兰州特派办到我库检查，发现我库有成立公司的现象，审计署怕国有企业的资产非法流入到下设的股份公司，就要求我们直属库整改，撤销下设的股份制 ...
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委员会（以下简称银监会）、最高人民法院、最高人民检察院等十八部委组成的处置非法集资部际联席会议表示，重点关注违规私募股权投资基金等融资性中介机构。同年 ，即基金投资者利益优先原则：基金管理人的公司章程、规章制度、工作流程、议事规则等的制订，各级组织机构的职权行使和员工的从业行为，都应当以保护基金投资者 ...
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向申诉人下达万公刑拘通字（2012）391号《拘留通知书》，告知申诉人的丈夫陈某平因涉嫌非法集资被刑事拘留。同年8月16日，该局又向申诉人送达了万公刑逮通 的唯一依据是帮陈志洪收取集资款。作为陈志洪聘请的员工，并出任公司的出纳，陈某平是听命而为，是正常的职务行为。陈某平作为打工仔，不可能违背老板的意愿 ...
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2008年起，许某在未经国家主管部门批准的情况下，先后以其实际控制的富信宝公司和融衡公司的名义招聘员工，通过租赁境外服务器及交易软件，设置三 等犯罪中，中老年人已成为重要受害群体。3.犯罪特征明显。非法集资类犯罪紧跟市场热点，善用媒体和合法成立的公司做包装。涉信用卡犯罪中，从获取信用卡信息、身份证信息 ...
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公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。三、生产、 集港到港口仓库，而是计划等海轮到港后由驳船直接转运。于是，4月17日该公司的货运代理人便在货物没有95%抵港情况下开始报关并通过。就在报关完毕的次日 ...
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重整一年大限为何一拖再拖？ 让人们看清李途纯的“真面目”需要多长时间？ 李途纯涉嫌“非法集资”已是“公开的秘密”，株洲市政府对李途纯是“欲加之罪”，还是 ，银行惜贷、催贷，供应商、设备商、建筑商、经销商不约而同前来催款、催货，员工工资一拖再拖；10月开始，三聚氰胺事件发生，太子奶亦受影响……刚刚跑马圈 ...
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公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。 三、生产 集港到港口仓库，而是计划等海轮到港后由驳船直接转运。于是，4月17日该公司的货运代理人便在货物没有95%抵港情况下开始报关并通过。就在报关完毕的次日 ...
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的固定租金均由蒙京华投资有限公司收取和支付，奶牛银行的资金，主要用于蒙京华投资有限公司员工提成与公司经营。截止到案发时，奶牛银行共融资人民币2.9 方式，认定为变相吸收公众存款。以上判决与2007年国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（以下简称通知）（国办[2007]34号）相契合 ...
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的固定租金均由蒙京华投资有限公司收取和支付，奶牛银行的资金，主要用于蒙京华投资有限公司员工提成与公司经营。截止到案发时，奶牛银行共融资人民币2.9 方式，认定为变相吸收公众存款。以上判决与2007年国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（以下简称通知）（国办[2007]34号）相契合 ...
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