所有、使用这两个构成要件，才能认定为单位犯罪。在上述河南天工木业有限公司贷款诈骗案中，犯罪人是以单位的名义与金融机构签订的借款合同，且其所贷的2．8593 外贸部门外，就是拥有进出口权的公司、企业，个人除在边境口岸进行边贸互市外，无权从事进出口业务。因此，进行押汇骗贷的主体均为单位。押汇骗贷系指单位以 ...
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处罚。 被告人马建民对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的意见是，此案应认定为单位犯罪；吸收的存款用于投资而非挥霍，主观恶性不大；被告人主动放弃法定代表人职位， 和奖金，且在1998年1月14日后以其个人名义开设帐户存取群众的存款。在共同犯罪中，所起作用较小，应认定为从犯，其辩称从犯的意见本院予以采纳 ...
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上海海韵实业有限公司(下称海韵公司)、原审被告嘉兴泰谷物贸有限公司(下称泰谷公司)借款合同纠纷一案，不服上海市闸北区人民法院(2003)闸民二(商)初字第366号民事判决 犯罪，而是田国荣滥用其职权以单位名义为谋取其个人利益实施的犯罪，故泰谷公司仍应基于其与海韵公司的借款关系承担责任。就民事关系而言， ...
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个人，而非京都公司，张庆光与韩东个人形成借款关系，应向韩东主张权利。(2)协议中“乙方以代表处总经理名义保证资金安全”，如造成风险，“乙方承诺用代表处 ”的约定，以及加盖代表处公章的行为，是韩东未经京都公司授权，私下加盖单位公章为自己借款行为进行担保，此担保行为无效。至于客户结帐单和结算说明，京都公司 ...
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收保险回扣款共计281416.95元交给被告人杨立法，被告人杨立法将该款用于单位业务招待、为单位职工办福利等共计137888.75元，给陈某某爱人5000元，现尚 罪，判处有期徒刑六年。马某某涉案所挪用资金（85万元）中包含其以备用金名义借款20万元。案发后，马某某亲属于2008年10月24日退出赃款 ...
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签订《借款合同》，建议采取委托贷款、信托贷款等其他变通的合法有效方式，以规避因企业之间借款合同无效而产生的从合同即股权质押协议无效。 第二，股权质押标的对象， 质权人有足够理由相信出质股东具有处分权。 （2）从股权性质来看，股权不仅为个人权利，在行使时还应兼顾公司作为社员组织的法律属性，各股东也是基于 ...
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2月至2006年11月30日期间，国际商报社的内部职能单位“国际商报整治市场经济秩序周刊部”及其负责人余国旗为缓解《整治市场经济秩序》周刊资金周转之急需，向魏文夫、 是受益方。另外，余国旗系《整治市场经济秩序》周刊主编，借款属于其职务行为。如果以余国旗个人名义借款，魏戈夫、魏文夫不可能借钱给其个人。《 ...
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诈骗贷款范围内。沈绪红为达到其非法占有银行贷款的目的，实施了假借他人名义签订按揭借款合同等一系列合法手段，其签订借款合同的行为系以合法形式掩盖非法目的， 支行未积极行使此项权利，理应承担相应的法律后果。飞腾公司作为王亚丽的主管单位，未能严格履行其监督和管理责任，客观上使王亚丽实施刑事犯罪行为有便利条件 ...
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的名义继续抵押。原告财政局同意了该申请。将抵押房产证变更为徐宝文个人名义继续抵押。《借款合同》和《借款抵押合同》生效后，在市世行贷款项目办对被告采购 收还款。经贸委只是地方政府就利用世行贷款的项目进行审批的单位，其不是放款和追款的法定单位。因此，财政局单独以原告的身份对不履行还款义务的被告提起诉讼是适 ...
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签的字，并非是陈忙玉的手续，这里有宏昌公司的公章，因此并非陈忙玉个人取款，陈忙玉的母亲去世，根本无人通知陈忙玉取款，也未离开家，并不是陈 借款本金180万元及银行利息103895.46元。理由为靳以周在2006年3月30日以宏昌公司的名义在西向信用社借款180万元，贷款期限为一年。宏昌公司委托陈忙玉取 ...
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