刘**违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重；被告人刘**、余**、刘**、袁** 利用POS机套现的犯罪事实，被告人刘**是在公安人员已查获POS机及大量信用卡后对其讯问时才进行供述。因此不能认定被告人刘**自首。辩护人朱 ...
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（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：……3.违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上 ...
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有限公司入网上海C金融网络技术有限公司POS机的交易明细清单，工商银行卡交易明细，信用卡签购单、名片、广告等书证，上海司法会计中心出具的司法鉴定意见书 a违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)，以虚构交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金，交易数额130余万元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。 ...
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；或者相反。例如，最高人民法院、最高人民检察院2009年12月3日《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据《刑法》第二百二十五条 ...
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；或者相反。例如，最高人民法院、最高人民检察院2009年12月3日《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据《刑法》第二百二十五条 ...
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9月30日因本案被广东省惠州市博罗县公安局经侦大队抓获并羁押。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2010年10月4日被河南省公安厅刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪经 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，其中谭晓军和唐会娜的涉案金额为6086690.86元，属于情节 ...
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2011年5月10日，山穷水尽的杨建辉在准备投案途中被警方抓获。 根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，杨建辉违反国家规定，利用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额超过100万元，情节特别严重，应当依法以非法经营罪定罪处罚。根据刑法第二百 ...
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娟违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人寇 缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二 ...
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作案工具照片、扣押物品清单、特约商户受理人民币协议书、企业法人营业执照、税务登记证、信用卡交易明细、利用POS机套现记录、银行卡复印件等书证、被告人赵志斌、 违反国家法规，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。三被告人系共同犯罪 ...
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蒋志捷、陈忠妹、王长燕违反国家规定，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，依法 退出违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 ...
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