简单、严格,使侦查机关对洗钱犯罪行为的认定,存在较大困难。首先,从刑法对洗钱犯罪的上述规定，明知为的句式看, 刑法将洗钱罪的罪过心理限定为故意,并且要求 部门管辖。各部门一般都主要关注本单位所负责的那部分罪名,在侦查过程中,即使发现有洗钱行为,也会将洗钱行为看作上游犯罪的延续而进 行追赃,也往往不会 ...
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模式则可以克服上述弊端，它便于司法人员对犯罪数额的认定，具有较强的适用性，但是，它又存在着繁杂和不便于修改的缺陷，如果能克服其立法技术上的欠缺， 数额作为认定其行为是否构成犯罪的主要标准和量刑主要依据的经济犯罪，而且，它们的犯罪数额可以用人民币单位表示。具体来说，该体系是指在刑法总则中为经济犯罪规定的 ...
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的区、县人力资源和社会保障行政部门提出工伤认定申请。 用人单位未在上述规定的时间内提出工伤认定申请的，从业人员或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生 为客观上无法实施强奸行为，并因而被迫放弃强奸，因此应认定是强奸未遂；如果虽存在妨碍犯罪分子继续实施犯罪的客观障碍，但这些障碍尚不足以阻止犯罪分子继续其犯罪 ...
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证券营业部 总经理、法定代表人。 南京市人才服务中心证明，证实在聘用期间内未正式解聘 的，即为聘用干部。 证人证言 南京市国际信托投资公司人事教育处孙景龙证实刘某某 为，能否成立？对以上两个问题的认定，直接决定了该挪用行为的 罪与非罪。根据单位犯罪的理论，单位负责人决定实施的行为通常被等同 于经单位 ...
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田某等国有公司人员失职案—国有公司人员失职罪的认定一、基本情况案由：国有公司人员失职被告人：田某，男，59岁，1943年2月2曰出生于 款的规定从重处罚。"1999年刑法修正案对刑法第168条进行了修改，犯罪主体范围扩大，国有事业单位的工作人员也能构成该罪；增加规定了一个量刑档次；"徇私舞弊"由原来的 ...
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为证券营业部总经理、法定代表人。南京市人才服务中心证明，证实在聘用期间内未正式解聘的，即为聘用干部。证人证言南京市国际信托投资公司人事教育处孙景龙证实刘利民是 个人的行为，能否成立？对以上两个问题的认定，直接决定了该挪用行为的罪与非罪。根据单位犯罪的理论，单位负责人决定实施的行为通常被等同于经单位集体 ...
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杨某泉、王某安、张某、张某锋走私普通货物案—单位犯罪及偷逃税额的认定杨、基本情况案由、走私普通货物被告人：杨某泉，男，1954年6月 逮铁脚架等台货，共偷逃应缴税款人民币178351.15元。据此，人民检察院指控被告人的行为涉嫌走私普通货物罪，提请依法判处。法院依法判决后，几被告人不服，提起上诉。(二 ...
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某轻工有限公司、某劲霸经编有限公司走私普通货物案—单位走私普通货物共同犯罪的认定-工基本情况案由工走私普通货物被告单位：某轻工有限公司工法人代表蔡某炯，单位地址 单位的职工，包括聘任、雇佣的 人员。此外，单位可以应根据各单位在共同犯罪中地位、作用的大小，确定犯罪单位的主、从犯。本 案中，某轻工有限公司 ...
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条规定："一切危害国家主权、领土完整和安全，分 裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会 秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的 关于 审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》。该 《解释?第2条规定："行为人与公司、企业或者其他单位的人员勾 结，利用公司、 ...
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必要使用枪支的，可以配备公务用枪（第1款）；国家重要的军工、金融、仓储、科研等单位的专职守护、押运人员在执行守护、押运任务时确有必要使用枪支的， 处理？显然，定故意杀人罪、抢劫罪和以危险方法危害公共安全罪均不合理，而不认定为犯罪更加不合理，间接地违背了罪刑法定原则。(36) 另一些学者认为丢失枪支不报 ...
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