恶意占有票据 -全站搜索

江苏省江都某贸易公司诉中国某银行南京第二支行无收款人背书兑付汇票款给他人赔偿案

而将该公司法定代表人作为指定人员填写的。朱XX虽持有汇票，但票据并未脱离江都某贸易公司的占有。朱XX将未经背书的汇票交给服饰公司，与江都某贸易公司履行转让人主张权利时，就不能对在先的付款请求权人主张权利，在先的付款请求权人对“恶意或者有重大过失付款”的付款人应承担的责任不负有连带责任。故本案第三人是 ...

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破产法的程序结构与利益平衡机制（下）

债务人具有破产原因后，债权人往往故意对债务人负债以供撤销。因此，为防止债权人恶意负债而撤销，法律必须作出限制性规定以平衡债权人之间的关系。按照我国破产法第的模式。因为，作为绝对的债权人自治的模式是所谓的自力救济，即让债权人占有债务人的财产进行分配。自力救济导致了债权人权利的滥用，不仅在债权人与债务人 ...

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破产法的程序结构与利益平衡机制（下）

债务人具有破产原因后，债权人往往故意对债务人负债以供撤销。因此，为防止债权人恶意负债而撤销，法律必须作出限制性规定以平衡债权人之间的关系。按照我国破产法第的模式。因为，作为绝对的债权人自治的模式是所谓的自力救济，即让债权人占有债务人的财产进行分配。自力救济导致了债权人权利的滥用，不仅在债权人与债务人 ...

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金融犯罪的危害、特点与金融机构内控

犯罪、金融机构或其从业人员的违法办理金融业务造成金融资产严重流失的犯罪、金融票据诈骗以及贷款诈骗犯罪等等。这些犯罪的分布情况如下：附图{图} 由表1可见，机构实施的犯罪具有更大的破坏性和潜在风险的重要变量。金融犯罪还可以分为恶意型金融犯罪和道德冒险型金融犯罪。道德冒险型金融犯罪是相对抢劫、盗窃、 ...

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刑法

直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经 ...

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中华人民共和国刑法

直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经 ...

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刑法（修正案，含刑法修正案一，二，三，四，五，六，七，八）

八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行 ...

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论诈骗犯罪主观目的的认定

金融秩序犯罪的决定》（简称《决定》，下同），将集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗六种行为规定为独立的犯罪。1997年除贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外，刑法列举的其他金融诈骗罪的具体行为表现，本身就表明行为人具有非法占有的目的。[13]应该说，实务部门的 ...

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论诈骗犯罪主观目的的认定

金融秩序犯罪的决定》（简称《决定》，下同），将集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗六种行为规定为独立的犯罪。1997年，除贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外，刑法列举的其他金融诈骗罪的具体行为表现，本身就表明行为人具有非法占有的目的。⒀应该说，实务部门的看法 ...

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论单位骗贷

,可视其情况分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。单位应纳入骗贷的犯罪主体范围,删除贷款诈骗罪中以非法占有为目的的立法规定。关键词:单位承租人发放的贷款。有学者敏锐地指出，在融资租赁业务中，承租人与出卖人恶意串通，共同骗取出租人的货款的，是一种贷款欺诈的行为。并且认为其行为 ...

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