有限公司应有10?D200名发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。（三）注册资本应由股东或发起人以货币资金出资，在公司设立时一次性足额缴纳。有限责任 管理部门登记注册，具有法人资格。（二）有良好的公司治理结构和健全的内部控制制度。（三）有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录。（四）经营管理 ...
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较为妥当的。首先，非法融资行为本身并不能说明募集资金的实际用途。从广义上讲，融资也叫金融，就是货币资金的融通，即当事人通过各种方式到金融市场上筹措或 相关的金融服务方案。而且金融机构为了控制风险，都设置了复杂的风控手续。在无法按照合法程序获得资金的情况下，很多企业采取了欺骗手段取得银行信用证，通过这种 ...
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债券投资、暂付款项等。经办机构和税务机关应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金的内部控制制度。现金的收付和管理，要严格遵守国务院发布的《现金 机关、财政部门定期相互对帐，保证帐帐、帐款相符。用基金购买的国家债券应视同货币资金，由财政部门商劳动保障部门委托开户银行代为妥善保管，确保帐实相符。 ...
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理财业务资格，应当提交以下材料（一式三份）：（一）申请书；（二）相关的内部控制与风险管理制度；（三）托管协议草案；（四）中国银监会要求的其他文件。 ）自商业银行汇出本金或者汇回本金、收益之日起5个工作日内，向外汇局报告有关资金的汇出、汇入情况；（三）每月结束后5个工作日内，向外汇局报告有关商业银行境内 ...
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上的配置提供便利。[7][8]只有金融运行正常、有效，货币资金的筹集、融通和充分使用则有效，社会资源的配置也才合理，对社会经济走向良性循环所起的 一定的推动作用。但由于科技型企业自身资本规模有限、抵押物不足、内部财务制度不健全、经营风险大、信誉度偏低等原因，这些政策和法规对促进科技金融发展还远远不够， ...
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负责金融监管工作。这种体制多存在于联邦制国家，以美国为代表。在联邦一级，有货币监理署、联邦储备系统、联邦存款保险公司对银行进行监管，而证券交易委员会、联邦 大的灵活性和预防性，因此，在监管方面有很大的作用空间。（3）强调金融机构的内部监控。金融机构的内部控制可以防范和规避风险，实现稳健和审慎经营，理应 ...
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的乱集资、变相集资和企业内部集资仍较普遍，大多数到期兑付困难，有可能引发社会动荡。 ５、犯罪风险。银行风险业是巨额货币资金的集散地，容易滋生经济犯罪 的信贷规模控制，强化商业银行资产负债比例管理，调整银行资产结构，适当增加高流动性资产，大力发展商业票据业务，通过贴现再贴现等来增强银行资金的流动性，促使 ...
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的乱集资、变相集资和企业内部集资仍较普遍，大多数到期兑付困难，有可能引发社会动荡。 ５、犯罪风险。银行风险业是巨额货币资金的集散地，容易滋生经济犯罪 的信贷规模控制，强化商业银行资产负债比例管理，调整银行资产结构，适当增加高流动性资产，大力发展商业票据业务，通过贴现再贴现等来增强银行资金的流动性，促使 ...
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的乱集资、变相集资和企业内部集资仍较普遍，大多数到期兑付困难，有可能引发社会动荡。5?犯罪风险。银行风险业是巨额货币资金的集散地，容易滋生经济犯罪， 的信贷规模控制，强化商业银行资产负债比例管理，调整银行资产结构，适当增加高流动性资产，大力发展商业票据业务，通过贴现再贴现等来增强银行资金的流动性，促使 ...
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负责金融监管工作。这种体制多存在于联邦制国家，以美国为代表。在联邦一级，有货币监理署、联邦储备系统、联邦存款保险公司对银行进行监管，而证券交易委员会、联邦 大的灵活性和预防性，因此，在监管方面有很大的作用空间。（3）强调金融机构的内部监控。金融机构的内部控制可以防范和规避风险，实现稳健和审慎经营，理应 ...
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