，非法吸收多人集资入股，给被害人造成重大经济损失，严重扰乱了正常的金融秩序，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。根据《 万元均为入股款，实际都在被告人卢义君的控制之下，诈骗数额是根据原始凭证计算得出，因此，辩护人的该辩护观点不能成立。 综上所述，被告人卢义的行为构成 ...
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不构成非法吸收公众存款罪。【审判】人民法院经审理认为，被告人林迈都违反国家金融管理的有关规定，向不特定的多数人非法吸收公众存款计人民币2916120元，数额 ，如果将已归还的部分定非法吸收公众存款罪，将未归还的部分定集资诈骗罪，有不妥之处，因为被告人将另一部分集资款用于经营活动，这恰好说明被告人没有 ...
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信用卡。信用是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证，通常是发给在键盘 一定数量存款、信用较可靠的个人或单位。信用卡具有使用 罪的界限 伪造信用卡并加以使用的，触犯了刑法第177条伪造、变造金融票证罪与信用卡诈骗罪两个罪名，属于牵连犯的情况，按刑法第196条规定，对此 ...
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信用证和信用卡都是重要的金融工具。信用证是指开证银行根据开证申请人的请求，向受益人签发的一种书面约定，如果受益人满足了该书面约定的各项条款， 提取现金的信用凭证。由于它们都是以信用为基础并代表一定的金额，因此往往成为犯罪分子的目标。为了打击利用信用证、信用卡进行诈骗的犯罪活动，刑法规定了信用证诈骗罪和 ...
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信用证和信用卡都是重要的金融工具。信用证是指开证银行根据开证申请人的请求，向受益人签发的一种书面约定，如果受益人满足了该书面约定的各项条款， 提取现金的信用凭证。由于它们都是以信用为基础并代表一定的金额，因此往往成为犯罪分子的目标。为了打击利用信用证、信用卡进行诈骗的犯罪活动，刑法规定了信用证诈骗罪和 ...
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的财物数额；侵害数额，是指诈骗行为直接侵害的实际价值额，我们认为，对认定金融诈骗罪的数额问题应当首先分别犯罪是否既遂的情形。因为行为人在预备、未遂、中止的 ，而且大部分是书面合同的形式，如集资诈骗中的有价证券、融资凭证、贷款诈骗中的贷款合同、票据诈骗中的金融票据、信用证诈骗中的附随合同、单据、文件等， ...
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押于张家口市看守所。张家口市中级人民法院审理张家口市人民检察院指控被告人纪卫国犯贷款诈骗罪、张立志犯非法出具金融票证罪一案，于1999年11月9日作出(1999)张刑 万元。所骗的贷款至今未能追回，上述事实清楚，有提取的假存单、贷款凭证、在农行建国路储蓄所办理止付手续的证明以及证人证言所证实。上诉人纪 ...
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正扬律师事务所律师。呼和浩特市中级人民法院审理呼和浩特市人民检察院指控原审被告人陶特犯合同诈骗罪，乌相群、包志成犯国有企业工作人员滥用职权罪一案，于二 万元货款负责专款专用，监督使用。6、赤峰国贸公司呼和浩特分公司的帐簿和记帐凭证及陶特的长城信用卡证实被告人陶特使用赃款的情况。7、甘肃省高级人民法院和 ...
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时为20万元，后被史建红11次和XXX1次先后支取。5、放、取款凭证证明：长武县农村信用合作联社凤口分社曾以XX名义于2008年9月27日放出 伪造贷款申请、借款合同等，骗取金融机构贷款200，000.00元，用于归还赌债及赌博，属数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。长武县人民检察院指控被告人史建红 ...
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象是信用卡。信用是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证，通常是发给在键盘 一定数量存款、信用较可靠的个人或单位。信用卡具有使用 罪的界限伪造信用卡并加以使用的，触犯了刑法第177条伪造、变造金融票证罪与信用卡诈骗罪两个罪名，属于牵连犯的情况，按刑法第196条规定，对此 ...
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