的行为。为了惩治非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银监会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释 不存在第三方托管。有的非法集资人以自己的名义直接收取和管理资金，由于投资人的防范意识较低，非法集资人甚至不需要作出解释。有的非法集资人用于接收资金的 ...
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按照当年全国金融工作会议的部署，国务院法制办公室即会同中国人民银行、财政部、银监会、国家发改委准备拟定《存款保险条例》草案。2008 年的政府工作报告 关于存款补偿支付的请求。）。需要探讨的是，依据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第 1 条的规定，对于要求支付存款本金及其 ...
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按照当年全国金融工作会议的部署，国务院法制办公室即会同中国人民银行、财政部、银监会、国家发改委准备拟定《存款保险条例》草案。2008 年的政府工作报告 关于存款补偿支付的请求。）。需要探讨的是，依据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第 1 条的规定，对于要求支付存款本金及其 ...
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对于清理整顿非法集资活动的部门分工亦显得不甚科学。根据现行法律规范，银监会、中国人民银行以及各级政府部门均有查处非法集资活动的职权和职责，这种 高利贷行为甚至往往被以非法经营罪治罪。 [20]尽管在最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第 10 条中规定，借贷关系无效由债权人的行为引起的， ...
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例如，最高人民法院、最高人民检察院2009年12月3日《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定：违反国家规定，使用销售点终端 银行业监督管理委员会2006年3月8日发布的《关于防范信用卡风险有关问题的通知》，中国银监会办公厅2007年2月26日发布的《关于加强银行卡发卡 ...
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例如，最高人民法院、最高人民检察院2009年12月3日《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定：违反国家规定，使用销售点终端 银行业监督管理委员会2006年3月8日发布的《关于防范信用卡风险有关问题的通知》，中国银监会办公厅2007年2月26日发布的《关于加强银行卡发卡 ...
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化的进程。2007年，国务院批准建立了由银监会牵头的处置非法集资部际联席会议，专门打击此类犯罪。但是，集资诈骗等非法集资案件不仅没有减少，却在之后几年中呈 的决定（草案）》审议结果的报告。 [17]参见顾肖荣、陈玲：《必须防范金融刑事立法的过度扩张》，《法学》2011年第6期。 [18][德]卡尔雅斯 ...
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化的进程。2007年，国务院批准建立了由银监会牵头的处置非法集资部际联席会议，专门打击此类犯罪。但是，集资诈骗等非法集资案件不仅没有减少，却在之后几年中呈 的决定（草案）》审议结果的报告。 [17]参见顾肖荣、陈玲：《必须防范金融刑事立法的过度扩张》，《法学》2011年第6期。 [18][德]卡尔雅斯 ...
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业务有关的支付系统运行、小额支付系统业务处理、大额支付系统业务处理制度，为防范支付风险、保障中国现代化支付系统安全、稳定、高效运行提供了保障。 三、积极 适应经济建设和金融活动的需要。 根据国务院领导的批示精神，中国人民银行会同银监会、财政部、法制办，于2009年8月组成立法工作组，研究全面修订《贷款 ...
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我国金融机构反洗钱工作协调机制基本框架,会议决定成立由人民银行牵头,银监会、证监会、保监会三家金融监管机构和外汇管理局主管领导组成的金融监管部门反洗钱工作 的合法的公司、组织,借用贸易结算的名义,在金融机构内部转移资金。从查处的案件分析,主要表现在一些不以赢利为目的的组织充当了为恐怖活动募集资金的工具 ...
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