机构应对存款单位的存款保密，有权拒绝除法律、行政法规另有规定以外的任何单位或个人查询；有权拒绝除法律另有规定以外的任何单位冻结、扣划。第五章法律 现金管理暂行条例》、《大额现金支付登记备案制度》、《关于大额现金支付管理的通知》及《银行帐户管理办法》的有关规定予以处罚。关联法规：国务院部委规章（2）条 ...
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登记，并自登记之日起二十日内持管理部或分中心的审核文件，到受托银行办理单位住房公积金帐户及职工个人帐户设立手续。第七条单位新录用或者新调入职工的，应当自录用 撤销、破产、解散，职工与新就业单位重新建立劳动关系的；（四）需进入集中封存户管理的。第二十六条办理转移的，原单位应自与职工解除劳动关系之日起三十 ...
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、股票等；(四)特别提款权、欧洲货币单位；(五)其他外汇资产。第四条境内机构、个人、驻华机构、来华人员的外汇收支或者经营活动，适用本条例。第五条国家实行 的资本项目外汇收入，应当按照国家有关规定在外汇指定银行开立外汇帐户；卖给外汇指定银行的，须经外汇管理机关批准。第二十条境内机构向境外投资，在向审批 ...
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转移不予限制。第六条 国家实行国际收支统计申报制度。凡有国际收支活动的单位和个人，必须进行国际收支统计申报。第七条 在中华人民共和国境内，禁止外币流通，并不 的资本项目外汇收入，应当按照国家有关规定在外汇指定银行开立外汇帐户；卖给外汇指定银行的，须经外汇管理机关批准。第二十一条 境内机构向境外投资，在 ...
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建立补充保险。第四条社会保险部门主管社会养老保险工作，实行系统管理。第五条社会养老保险实行社会统筹和个人帐户相结合方式，养老保险费用由国家、单位和个人 进行调剂。各地应上缴的调剂金，由省或市社会保险部门开具缴款通知书通知开户银行扣缴，各地不得拒付。第五章监督检查第二十八条社会保险监督委员会是养老保险 ...
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福州市商业银行股份有限公司五一支行。原审法院认为：中国人民银行颁布的《银行帐户管理办法》规定，申请开立帐户应填制开户申请书，提供该办法规定的证明文件，送交盖有 的过错责任。犯罪人罗一平假冒原告名义开户、转款、销户的一系列行为系其个人行为，其个人亦为此承担了相应的刑事责任。同时，鉴于原告对内部财务人员的 ...
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福州市商业银行股份有限公司五一支行。原审法院认为：中国人民银行颁布的《银行帐户管理办法》规定，申请开立帐户应填制开户申请书，提供该办法规定的证明文件，送交盖有 的过错责任。犯罪人罗一平假冒原告名义开户、转款、销户的一系列行为系其个人行为，其个人亦为此承担了相应的刑事责任。同时，鉴于原告对内部财务人员的 ...
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月11日农行区分行收到阿贝斯公司起诉状的时间），其理由是根据银行结算办法，汇兑款项只设临时帐户，不作为普通存款对待，不计利息，付完为止，所以之前不存在 100万元汇款转到天龙公司帐户后，1996年12月3日从天龙公司帐上以天龙公司名义电汇吉林长春京东肉饼店徐克10万元，还了孙晓枫个人在1996年7、8 ...
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有限公司”在被上诉人大同路储蓄所的帐户名为公司帐户，实为个人活期存款帐户。该储蓄所允许该司设立个人帐户，违反了中国人民银行关于禁止公款私存的规定。 ：一、基本事实：被上诉人原名称为海南饮料食品有限公司，于1997年7月经工商行政管理部门核准变更为现名称。1996年7月29日，有以“海南饮料食品有限公司 ...
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事实，取款时间及办理冻结手续的时间等。5、原告唐作能所填写的《开立个人银行结算帐户申请书》(复印件)。用以证明原告于2004年11月23日在被告处开户。6、原告唐 该区域泄露；二、通常情况下，储户是其所持银行卡密码的唯一知晓者，即密码的管理责任在于储户本人。本案中原告在与郭远池、李荣国谈生意时曾将卡拿 ...
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