入帐。 （三）骗税犯罪与制贩假增值税专用发票、虚开增值税专用发票、非法买卖外汇等违法犯罪活动密不可分 在骗税案件中，外贸企业申报退税所出具的增值税专用发票 。在阵地控制中，应重点查控下列问题：在敏感口岸，敏感产品大量进出口；外汇流入情况异常；境外接收货物的下家存在疑点；交易不符合贸易常规；产品价格与 ...
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、付款、保证罪刑法第189条 121．骗购外汇罪《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条 122．逃汇罪刑法 罪刑法第249条 186．出版歧视、侮辱少数民族作品罪刑法第250条 187．非法剥夺公民宗教信仰自由罪刑法第251条 188．侵犯少数民族风俗习惯罪刑法第251 ...
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公安机关再次核实才查清。B、因此公安机关在没有掌握******与上述二人交易外汇的情况下，******到案后主动供述，应该构成坦白，并且坦白的金额达3300 大。四、******不属于情节特别严重A、《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定立案标准为： ...
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歧视案（第249条）16．出版歧视、侮辱少数民族作品案（第250条）17．非法剥夺公民宗教信仰自由案（第251条）18．侵犯少数民族风俗习惯案（第251条） 骗购外汇案（《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条）46．逃汇案（第190条）47．洗钱案（第191 ...
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入帐。 （三）骗税犯罪与制贩假增值税专用发票、虚开增值税专用发票、非法买卖外汇等违法犯罪活动密不可分 在骗税案件中，外贸企业申报退税所出具的增值税专用发票 。在阵地控制中，应重点查控下列问题：在敏感口岸，敏感产品大量进出口；外汇流入情况异常；境外接收货物的下家存在疑点；交易不符合贸易常规；产品价格与 ...
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，例如1998年《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》规定：海关外汇管理部门以及金融机构从事对外汇贸易经营活动的公司、企业或者其他单位 在位其间借职务之便而获悉内幕消息的场合，在离开职位之后一年内继续禁止买卖证券对内幕人员的身份变化问题做出明确规定的时间限制，规定一个短期期限参照 ...
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于1998年12月至2006年6月,先后通过了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》(1998年12月29日) (以下简称《决定》) 、《中华 ,按照第一个《补充规定》,《决定》和《刑法修正案(三) 》新增设了骗购外汇罪、资助恐怖活动罪等罪名; 同时修改了若干97 刑法规定的罪名,如由于《 ...
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于1998年12月至2006年6月,先后通过了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》(1998年12月29日) (以下简称《决定》) 、《中华 ,按照第一个《补充规定》,《决定》和《刑法修正案(三) 》新增设了骗购外汇罪、资助恐怖活动罪等罪名; 同时修改了若干97 刑法规定的罪名,如由于《 ...
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常委会于1998年12月至2006年6月，先后通过了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（1998年12月29日）（以下简称《决定》） 十三条修改为公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役； ...
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规定，如1998年12月29日全国人大常委会通过的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》；也包括非刑事法律中的刑事责任条款，如1998年 过失。比如窃取罪的主观方面具有盗窃公私财物的犯罪故意，故意杀人罪的主观方面具有非法剥夺他人生命的犯罪故意。我国刑法规定的犯罪，绝大多数都是故意犯罪，只有 ...
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