通知。 中国银行业监督管理委员会上海监管局二0一0年一月七日 附件：上海银行业金融机构监管统计考核办法 一、总则第一条为依法规范和强化银行业监管统计工作， 局”）报送各类统计数据和信息，不得迟报、漏报、错报、虚报、瞒报、伪造、篡改及无理拒报统计数据和信息，不得对坚持如实上报统计数据的统计人员或 ...
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平顶山市看守所。平顶山市卫东区人民法院审理平顶山市卫东区人民检察院指控被告人邱宏伟犯抢劫罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关印章罪；被告人张勇、李艳辉、唐莉、余春胜犯抢劫罪、 头套等作案工具及“中共河南省委纪律检查委员会”印章一枚，经鉴定该印章为伪造印章。原审认定上述事实的证据有：1、被害人戚某某的陈述。2、 ...
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。嘉兴市人民检察院以浙嘉检刑诉字（2000）25号起诉书指控被告人沈淳犯金融凭证诈骗罪，于2000年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成 公诉机关认为，被告人沈淳以非法占有为目的，使用伪造的银行存单，骗取他人财物3848066元，其行为已构成金融凭证诈骗罪，数额特别巨大，并给他人造成特别巨大 ...
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。嘉兴市人民检察院以浙嘉检刑诉字(2000)第25号起诉书指控被告人沈淳犯金融凭证诈骗罪，于2000年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成 公诉机关认为，被告人沈淳以非法占有为目的，使用伪造的银行存单，骗取他人财物3848066元，其行为已构成金融凭证诈骗罪，数额特别巨大，并给他人造成了特别 ...
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职责分工和工作程序的暂行规定的通知》(银监发[2004]28号)规定，农村合作金融机构(含农村信用合作社联合社、农村商业银行、农村合作银行)银行卡(借记卡，下同)业务的 等功能。第二条XX卡属记名式借记卡，持卡凭密码可在XX农村合作金融机构联网的营业机构和特约商户使用。第三条XX卡所有权属XX农村合作 ...
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银行股份有限公司上海市南市支行(以下简称工行南市支行)因与被上诉人上海美宝钢结构有限公司(以下简称钢结构公司)、被上诉人上海美宝置业有限公司(以下简称置业公司)金融借款合同纠纷一案，不服上海市黄浦区人民法院(2009)黄民二(商)初字第1035号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理 ...
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因殴打他人被公安机关行政拘留，警方在他们身上发现大量信用卡，经鉴定均系伪造的境外信用卡，随后两人因涉嫌构成信用卡诈骗罪被刑事拘留。 检察官介绍，两被告人多 应提高风险防范意识，增强制约风险的具体措施，同时公安机关应加强与银行及其他金融机构的协作配合，努力缩短此类案件的侦破时间，提高打击此类犯罪的能力。...
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，而2000年3月20日国务院关于《存款账户实名制规定》第六条规定：中国公民在金融机构开立个人账户和在原账户上存入第一笔存款时，其实名身份证件是：16周岁 让其出示居民身份证，而不应该按其他身份证件即户口本办理，依据的户口本续页明显属于伪造，应能辨认但未加辨认，为他人冒领王丙午的存款创造了条件并提供了 ...
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各种方法非法制造出外观上足以乱真的假货币，破坏货币的公共信用，破坏金融管理秩序的行为。伪造货币罪，是指仿照人民币或者外币的面额、图案、色彩、质地、式样、 的大案逐年上升，变造货币的犯罪也呈增长的势头。因此，对伪造、变造货币犯罪必须给予坚决打击。伪造货币罪与变造货币罪虽然都是针对货币实施的犯罪行为，但是 ...
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律师事务所律师。淮阳县人民法院审理淮阳县人民检察院指控原审被告人耿磊犯挪用资金罪、伪造居民身份证罪一案，于二○○九年十八日作出（2009）淮刑初字第118号 耿磊伙同其他金融机构工作人员，挪用资金借给他人使用，进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。被告人耿磊为获得银行贷款，伪造居民身份证，其 ...
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