信用卡持卡人直接支付现金 -全站搜索

王志会、暴玉彩非法经营一案一审刑事判决书

王志会、暴玉彩违反国家规定，使用银行POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控二被告人的罪名缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份 ...

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赵明霞非法经营一案

小涛将一台POS机又租给王志会、暴玉彩（均已判决）从事信用卡非法套现业务。经河南省华必信经纬会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定书显示，2009 认为，上诉人赵明霞违反国家规定，使用银行POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。关于赵明霞上诉及其辩护人 ...

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被告人孙某、王某某犯非法经营案

以网上广告等方式招揽客户，电话预约套现金额，再虚构交易，向信用卡持卡人直接支付现金，并按照约定的比例提取收益，被告人王某某协助上述套现行为。上述销售点终端机具刷卡开户申请材料及交易历史明细、被告人孙某制作的非法为他人信用卡套现的流水帐；上海沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；上海市公安局调取 ...

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非法经营罪判多久

)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...

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刑法的明确性问题：以《刑法》第225条第4项为例的分析

销售类终端机具（POS机）等方法，以虚拟交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。2009年12月3日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理是在空白罪状的情况下，刑法空白完全有赖于参照法规来填补，因而参照法规的层级直接关系到法律专属性原则。应该指出，我国《刑法》第96条的规定对参照 ...

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刑法的明确性问题：以《刑法》第225条第4项为例的分析

销售类终端机具（POS机）等方法，以虚拟交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。2009年12月3日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理是在空白罪状的情况下，刑法空白完全有赖于参照法规来填补，因而参照法规的层级直接关系到法律专属性原则。应该指出，我国《刑法》第96条的规定对参照 ...

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刑法的明确性问题：以《刑法》第225条第4项为例的分析

销售类终端机具（POS机）等方法，以虚拟交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。2009年12月3日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理是在空白罪状的情况下，刑法空白完全有赖于参照法规来填补，因而参照法规的层级直接关系到法律专属性原则。应该指出，我国《刑法》第96条的规定对参照 ...

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刑法的明确性问题：以《刑法》第225条第4项为例的分析

销售类终端机具（POS机）等方法，以虚拟交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。2009年12月3日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理是在空白罪状的情况下，刑法空白完全有赖于参照法规来填补，因而参照法规的层级直接关系到法律专属性原则。应该指出，我国《刑法》第96条的规定对参照 ...

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温**非法经营案

**、温**违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金，其行为均已构成非法经营罪，且情节特别严重，依法应予惩处。的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份 ...

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非法经营罪立案标准及量刑规定

三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的:1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...

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