宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2007）128号起诉书指控被告人刘俊明犯合同诈骗罪，于2008年2月14日向本院提起控诉。本院受理后，于2008年5 建房屋面积为1375.59平方米。 （5）中国农业银行贷款凭证及相关手续材料，证明被告人刘俊明企业从金融部门贷款情况。 （6）宁陵县工商行政管理局证明、 ...
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笔贷款中的40000元从上述所办理的金燕卡取出。11、贷款本金利息收回凭证复印件。证实2009年3月23日，车站信用社收回利息4098.60元，贷款户名为 毛孩以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，冒用他人名义骗取金融机构的贷款，其行为已构成贷款诈骗罪。遂平县人民检察院指控孙毛孩犯贷款诈骗罪 ...
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等身份，甚至打着名人、高干家属等招牌欺骗对方，伪造工作证、介绍信、银行凭证等证件和印章使对方上当。③规避法律，利用对方的疏忽或不熟悉合同法， 合同书，实际上起到帮助行为人实施合同诈骗行为的作用，一般来说已构成共同犯罪，应承担合同诈骗罪的刑事责任；（3）保证人不知道行为人利用经济合同进行诈骗活动，在不明 ...
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或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋 罪的主观方面，表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。 二、合同诈骗罪的认定： 1.本罪与合同纠纷的界限： 合同诈骗犯罪往往与合同纠纷交织一起， ...
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犯罪构成 （一）客体要件 本罪所侵害的客体是复杂客体，其既对国家有关的金融票证管理制度，具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡的有关 犯罪。 本罪必须是利用信用卡诈骗，数额较大的行为。数额较大是构成信用卡诈骗罪的主要界限，对于数额不是较大的信用卡诈骗行为，可以追究行政责任和民事责任 ...
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适用交付；[2]对于债权，一般以合同方式完成转让，而对于可准占有的债权凭证等，则可以直接转移准占有；对于债务，以被害人免除债务为方式。[3]可见 ，中国政法大学出版社2001年版，第230页。 [7]参见张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第162页以下。 [8]张明楷教授 ...
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以非法占有为目的，共同采用虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大。其中，被告人洪哲明的诈骗数额为人民币1719 750元， 1141 839元。上诉人黄志碧出售以他人姓名开户的信用卡给诈骗团伙使用，破坏金融管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪，且数量达100张，情节严重。 ...
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说法一：什么是信用卡诈骗罪 李文涛（郑州高新区法院执行局副局长）：要了解该罪，应先了解信用卡。那么什么是信用卡？一般来说，信用卡是指银行、金融机构向信用良好的单位 ，并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。它的优点是既能减少买卖交易活动中用现金付款的麻烦，又能 ...
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拒不交出，其侵占的数额较大，已构成侵占罪。 另一种意见认为，李某构成诈骗罪。理由是：本案中，被告人李某拾得银行借记卡后，通过他人的身份证号码猜配出 财产权益的有价支付凭证、有价证券、有价票证、购物卡、代金券、电话卡、手机充值卡等等，才可以成为侵占罪的犯罪对象。银行借记卡是一种重要的金融工具，因不具有 ...
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是受到高息诱惑而受骗，对营销员出具的投保单复印件、经过涂改的收据、白条等凭证毫不质疑，对营销员有无代理权没有加以慎重地审查，而是盲目轻信，具有明显的 营销员的犯罪定性为非法集资犯罪（即非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪），则根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，非法集资不受法律保护，受害人参与 ...
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