服务质量和业务量支付劳务费。2、张化建所侵占的款项并非属玉皇庙信用社所有。当存款户将自己的现金交给被告人张化建，在张化建没有交给信用社换取存折前的这一 不退还，属法定从重处罚条件，故不予支持。公诉机关指控被告人张化建犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，予以支持。辩护人提出被告人张化建的行为构不成职务侵占罪 ...
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投资者，赚取利息差额后造成的。被告人的辩护人辩称：1、被告人主观上没有以非法占有为目的，客观上没有使用虚构事实，隐瞒真相的手法，不构成诈骗罪。2 民间借贷关系，一些贷款人再向其他人借款与被告人无关，被告人的行为不构成非法吸收公众存款罪。3、被告人有自首行为，请求从轻处罚。经审理查明：(一)合同诈骗罪 ...
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龙的辩护人均提出本案应认定为单位犯罪，其次被告人及其近亲属的存款不应作为非法吸收公众存款罪的数额处理。同时被告人姜显龙的辩护人还提出指控被告人姜显 均未经出纳、会计入账的情况及证实鹿城永丰物资调剂有限公司系后来转让来作为存款户，属瓯海租赁有限公司下属公司使用；4.专项审计报告附表-7第(8)项证实温州 ...
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，擅自提高集资利率并扩大集资范围，以15%至22%的年利率面向重庆大学教职员工和社会公众集资共计2，897，918元。1995年7月1日至1996年3月雷 仍积极宣传、动员集资，作用较大、是直接责任人员，其行为亦已构成非法吸收公众存款罪。故检察机关指控二被告人犯罪的事实及罪名成立，本院予以支持；辩护人 ...
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号起诉书指控被告单位宜昌市西陵房屋公司(以下简称西陵公司)、被告人杨文权犯非法吸收公众存款罪，于2001年2月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭， 筹集资金的协议书。证实西陵公司上级主管部门支持其开展企业内部集资，向社会公众筹集资金的。5．西陵公司与西陵建行签定的协议书、补充协议书。证实1993年 ...
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案件大部分没有担保条款和担保合同，借贷处于真空状态。二、民间借贷纠纷与非法吸收公众存款罪之合理界定民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织 正确适用法律。在民间借贷案件量居高不下，又没有统一的立法规范、民间借贷与其他非法行为边界不清、法律事实与客观事实存在差别等情况下，妥善调处民间借贷纠纷 ...
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被害人造成实际经济损失3000多万元。犯罪嫌疑人宗俊已因非法吸收公众存款罪和虚假出资、抽逃出资罪两罪被提起公诉。 三、犯罪主要手段 1、按期支付高额 大量资金做外在宣传。大多数借款人对犯罪嫌疑人只是间接了解，对他们企业具体经营情况、吸收资金用途及是否有偿还能力不是很知情，只是认为他们很有经济实力，借钱 ...
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与被害人签订合同书、协议书等、收取投资款的经手人，系直接责任人员，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。曹煜兴犯罪后能主动向公安机关投案并如实供述 不致再危害社会的，可以宣告缓刑。本案中，曹煜兴作为单位直接责任人员，非法吸收公众存款数额巨大，没有全部赔偿被害人的损失，表明其没有悔罪表现。根据曹煜兴 ...
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一段时间后集中填一批假贷款借据冲抵好处费，同时把好处费条销毁，闫集信用社定期存款大部分都是高息揽储。填写假借据，都是好处费积累到一定程度，我向秦海军汇报 、第五十三条的规定，判决如下：一、被告单位民权县农村信用合作联社犯非法吸收公众存款罪，判处罚金20万元（于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人秦海军犯 ...
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