证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准或者审批；未经依法核准或者审批，任何单位和个人不得向社会公开发行证券。所以，被告人所称的以月息1%支付给所谓的股东 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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检察院第二分院以(2000)沪检二分诉字第187号起诉书指控被告人张永斌、段登丽犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院 永斌还指使段登凯(另案处理)等人将骗得的非法集资赃款不入公司帐，由其与段登丽以个人名义或化名存入银行或放入其事先租赁的住房内， ...
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临沂市兰山区水田小区14巷3号楼601室。1998年8月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年9 月16日被逮捕。现押于枣庄市第二 企业连年亏损,资不抵债,仍使用欺骗方法大肆非法集资,用于兑付前期欠款、高额利息、代办费和个人挥霍等,应具有非法占有目的,已构成集资诈骗罪,且数额特别巨大并给国家和 ...
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后，被告人吕宁提出上诉。江苏省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。 评析 当前，非法集资案件高发，犯罪形势非常严峻。据统计，从2011年最高人民法院《关于审理 方法募集资金，且募集资金后将收到的后期资金用于支付前期高额利息、偿还个人债务以及填补期货交易的亏损，属于明知无归还能力而大量骗取资金，可以认定 ...
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实践中对于认定行为人是否属于肆意挥霍资金往往存在不同的看法。如果将资金随意用于个人高档消费，可以说是肆意挥霍。但如果将资金用于一些带风险的投资，结果 非法占有目的的案件并不多。 又如，2010年公布施行的《最高法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2010年解释》）规定 ...
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发表一个总的辩护观点： 根据该案客观事实和相关法律规定，公诉机关指控被告人龚建三犯集资诈骗罪违背了该案的客观事实，也违背了法律的明文规定，公诉机关指控被告人龚建三犯 的帐户上已经没有一分钱了。如果被告人龚建三等人是为了个人非法占有之目的，那被告人共集资了1.14亿元，为何到2008年8月28日止，帐户 ...
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的，应当立案。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在 严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5 ...
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严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5 的，应当立案。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在 ...
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的特许经营权，禁止其他非批准单位或个人非法从事特定货币经营活动。简言之，非法吸收公众存款罪所要禁止的不是单纯的集资行为，而是未经批准从事特定金融 构成整体能否说明该行为的社会危害性达到了适用某种法定刑的程度? [iii]其次，根据非法吸收公众存款罪所要保护的是金融信贷秩序（特许金融经营权），若行为人 ...
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用于买车买房，开设网吧等个人消费，并变更姓名企图逃避追究，其目的是非法占有，其方式是集资诈骗，且数额较大，构成非法集资诈骗罪。 笔者同意第二种 最高人民法院在答复广东省高级人民法院提出的《关于情节严重的传销或者变相传销行为是否构成非法经营罪问题的请示》时，指出：对于1998年4月18日国务院《关于禁止 ...
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