职能从全能型向服务型转变；经济持续高速增长，经济总量位居世界前列，进出口贸易和外汇储备居世界第一，人民生活质量持续改善；文化更趋多元，对外开放和交流程度 规定为不同犯罪，比如根据行为人侵犯财产的不同行为方式，进一步划分盗窃、抢夺、诈骗等不同罪名，这明显考虑了行为无价值。具有国家工作人员身份的从重处罚， ...
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。例如，1989年中国警方曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的4 云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设的小金库账外公款300多方美元打到该账户实施了贪污，并最终将其 ...
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。例如，1989年中国警方曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的4 云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设的小金库账外公款300多方美元打到该账户实施了贪污，并最终将其 ...
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关于加强储蓄存款利率管理的通知（银发〔1986〕118号）九、关于“三资”企业享受国营企业流动资金贷款同等待遇的通知（银发〔1986〕182号）十、关于“文革 问题的通知（银发〔1986〕228号）十一、关于颁发《中国人民银行外汇抵押人民币贷款暂行办法》及账务处理规定的通知（银发〔1986〕372号） ...
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人民币和境外货币，将伪造已停止流通货币及以低值货币冒充高值货币等部分诈骗使用行为排除在伪造货币罪之外，具有一定的积极意义。不同于伪造货币的一般使用 云南省等边境地区可以作为边境贸易的结算货币，我国边贸企业可以保留并存入其毗邻国家货币的边境贸易账户，也可以根据意愿卖给外汇指定银行；云南省等边境地区的外汇 ...
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的特征。这里需要指出的是，我们所要研究的经济犯罪，是排除盗窃、诈骗、抢夺私人财物等传统财产型经济犯罪的，传统的经济犯罪只是普通刑事犯罪中针对 规定时，“可以根据情况分别予以警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚”，等等。这里的“关闭”、“吊销”的处罚对行为人惩治作用并 ...
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完善、反洗钱人员经验不足的国家转移，许多犯罪集团纷纷指向中国，他们以开办工商企业、投资餐饮、娱乐服务乃至金融等行业洗钱，积蓄资金。 5、利用保险掮客。 城市信用社、农村信用社、证券交易所、保险公司、邮政储汇机构、黄金交易市场、外汇交易市场等。这些机构、组织的共同特点是：国家机关对他们的业务有着严格的 ...
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可能和他自己的经历有关系，冷锋原是内地一家企业的负责人，2003年他自己的公司在深圳被骗去了10万元，过去两年在深圳各地追踪诈骗公司的经历，让冷锋本能地对这类投资公司 了牵线人王吉库。王吉库：姚总这事，可能是钱有着落了，就等着国家外汇管理局下额度，这两天就下来了。解说：在旅馆里，王吉库简单地向冷锋等人 ...
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，引导信贷资金向金融生态环境好的地区流动。外汇管理部门要监测和打击辖区内非法外汇买卖活动，积极支持招商引资和企业“走出去”战略的实施。银行、证券、保险业 。司法部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度。严厉打击金融诈骗、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融财产、逃废金融债务等破坏金融秩序行为，坚决 ...
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以上的；４、造成有关公司、企业等单位停产、严重亏损、破产的；５、严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的；６、海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任 工作人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任，不履行或者不认真履行职责被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：１、造成 ...
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