的现状 1、诉讼欺诈的定义 诉讼欺诈又叫做恶意诉讼、诉讼诈骗、虚假诉讼等。诉讼欺诈是指行为人以提起民事诉讼或行政诉讼的方式，通过利用伪造虚假的证据或者指使 （一）将诉讼欺诈罪纳入妨害司法罪 目前学界对于诉讼欺诈罪应归入侵犯财产罪还是妨害司法罪存在激烈争论，笔者主张诉讼欺诈应纳入妨害司法罪，其理由如下： ...
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分析，区分行为人主观上意图占有的对象是对方的财物本身还是财物之外的增值利益，最终认定是民事欺诈还是合同诈骗。对于为签订合同而使用欺诈手段，但主观上不 通过签订、履行合同获利，即使客观上造成对方当事人财产损失，也不应追究当事人的刑事责任。绝不能将行为人采取的欺诈行为与案件的其他事实分离出来单独进行评价。 ...
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定性为贷款诈骗罪就会将贷款诈骗的不利后果强加给无过错的四个金融机构，完全从法律上免除了证交中心的担保责任，这将人为地把民事责任与刑事责任相割裂，造成民事责任 麟在证交中心所开的帐户中划出，但实际上该款最终还是属于证交中心清算帐户中的资金，应视为公款； 二是被告人马映昆的行为名为借款，实为挪用。从借款的 ...
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实质上是犯罪分子诈骗犯罪行为的一部分，不能反映当事人的真实意思表示，也损害了国家利益，故该保证保险合同不应归入民事合同的范畴。 四、生效的刑事判决 以书面询问方式进行的形式审查，这种审查只能作为银行的参考，并不能减轻或豁免银行的资信调查责任，银行最终还是应当对其自身资信调查结果负责。 思考 保证保险是 ...
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交纳服务费1200元；叶清租赁期间，实行自主经营，独立核算，自负盈亏，独立承担民事责任；租赁期间所发生的债权债务等一切经营风险均由叶清承担，工商联 买方当事人叶清涉嫌刑事诈骗犯罪的豁免，工商联对外承担民事责任并不意味着其经济服务部经营人员叶清刑事责任的免除。 2、本案解决的是民事权利是否成立以及如何 ...
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湖北轻工行为不构成信用证诈骗罪的同时，岂能独将南德集团予以定罪处罚？是诈骗还是融资刑事一审判决与二审裁定在阐述理由时，均认定被告单位南德集团及牟其中 被掩盖和拖延，导致湖北中行的信用证垫款至今本息无法收回。而且湖北省两级法院的民事判决均认为，鉴于南德集团并非直接与湖北中行构成信用证关系，依据贵阳交行向 ...
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审理，并于2009年11月16日做出（2009）中民一初字第2076号民事裁定书，宣判后，原告薛淑平不服，上诉至郑州市中级人民法院，郑州市中级人民法院于 平的款项，并非借款。因此，本案双方争议的焦点是双方诉争的105 150元“借款”究属借款还是案外人瞿皓诈骗原告的款项。根据“谁主张、谁举证”的证据 ...
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其余6位买主购房款共计87.7万元并全部挥霍。【分歧】廖某“一房多卖”行为是民事欺诈还是刑事诈骗？存在两种不同观点：第一种意见认为，属民事 看行为人在主观上是否具有“非法占有的目的”。根据1996年最高人民法院出台的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定和结合审判实践经验，对“非法占有的 ...
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可行性的法律规范及认定标准 诈骗案中犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有的目的，可以采用刑事推定的方式，推定在刑法规定中经常出现，如巨额财产来源不明罪、走私罪 由此可得，犯罪嫌疑人、被告人在未借用时就具有诈骗的主观故意还是借用以后才产生非法占有的动机，是区分诈骗犯罪和民事欺诈、一般侵占罪的关键，也是实务 ...
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实质上是犯罪分子诈骗犯罪行为的一部分，不能反映当事人的真实意思表示，也损害了国家利益，故该保证保险合同不应归入民事合同的范畴。 四、生效的刑事判决 以书面询问方式进行的形式审查，这种审查只能作为银行的参考，并不能减轻或豁免银行的资信调查责任，银行最终还是应当对其自身资信调查结果负责。 思考 保证保险是 ...
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