企业。选定的企业原则上不再做变动，遇特殊情况，如企业已濒临破产等，人民银行调查行务必于1995年5月30日前将情况上报总行。 二、总行拟于1995年5 银行设帐户的城市信用社和其他非银行金融机构，经所在人民银行分行审查批准，对其在商业银行往来结算户的存款，可纳入备付金进行考核。 1995年5月30日 ...
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经公安机关侦查，甲公司与该款被骗没有牵连，因此判决由乙银行返还甲公司存款人民币2000万元，并承担相关诉讼费。 3. 中间类业务法律风险 1. 诸多 就会感觉到巨大的压力。 ②如果采用保证担保，应该对担保人的偿债能力进行调查，尽量避免关联企业担保。关联担保一般是一荣俱荣、一损俱损。 3. 贷后监督管理 ...
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中国银监会及其派出机构可以采用多样化的方式，或者委托外部专业机构进行调查：(一)商业银行从事产品咨询、财务规划或投资顾问服务业务人员的专业胜任能力、操守 ：(一)违反规定销售未经批准或者未备案的理财计划或产品的；(二)将一般储蓄存款产品作为理财产品销售并违反国家利率管理政策，进行变相高息揽储的；(三) ...
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工作应由专职项目评审部门组织实施。项目评估人员必须坚持实事求是的原则，认真调查研究，广泛听取各方面的意见，对项目可行性研究报告中的各项基础数据、技术 资金现值为项目寿命期内固定资产贷款回收、流动资金贷款回收、企业存款、贷款利息回收的现值和；流出银行资金现值为项目寿命期内固定资产贷款、流动资金贷款、企业 ...
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届三中全会精神，按照国务院《关于金融体制改革的决定》的要求推进建设银行的改革与发展，总行在广泛调查研究和反复征求意见的基础上，制定了《中国人民建设银行 领域保持领先地位，并且争取逐步提高市场份额。在本世纪末，房地产信贷业务的各项存款余额达到４０００亿元，贷款余额达到３０００亿元。（１９）发展中间业务， ...
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分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行及时将此文转发至辖区内城市商业银行。联系人：才宏远、赵铮联系电话：６６１９４３５０、６６１９４４２９传真电话：６６０１２７３３中国 的业务。具体包括：存款证明、贷款证明、表外业务证明、信用卡守信证明及银行询证函等业务。６．委托调查笔数统计委托调查业务的笔数和 ...
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昌公司及下属子公司、分公司从事金融业务活动，荣昌公司非法集资利率高额超出同期银行的存款或贷款利率，系高息非法集资；2、公安机关拍摄的荣昌公司招商引资部 ，累计领取内部奖励18.84,782万元。案发后，被告人李祉慧接到公安机关接受调查的电话通知后，按时赶到公安机关接受讯问，如实供述其犯罪事实，同时积极 ...
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年2月21日,申请了东方广场支行的《“抵御通胀系列”之“荷兰银行/AIG聚集中国农产品总回报指数”挂钩结构性存款第三期（到期保本型）—澳元》理财产品。后经了解得知， 支行已按照有关规范为刘南进行了《客户投资评估问卷》和《适合度问卷》调查，全面介绍了其投资的理财产品并提示了有关风险，履行了告知义务。根据 ...
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认可无异议，故对其证据效力，本院均予以认定。 根据认定的有效证据，结合庭审调查，经合议庭评议后，本院认定如下事实： 2008年9月2日，原告欲到隆回县 原告肖坤辉自2008年10月9日起至实际还款之日止按中国邮政储蓄银行的同期存款利率计算的利息。 二、被告隆回县邮政局对被告刘连喜无力支付的部分款项承担 ...
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认可无异议，故对其证据效力，本院均予以认定。 根据认定的有效证据，结合庭审调查，经合议庭评议后，本院认定如下事实： 2008年9月2日，原告欲到隆回县 原告肖坤辉自2008年10月9日起至实际还款之日止按中国邮政储蓄银行的同期存款利率计算的利息。 二、被告隆回县邮政局对被告刘连喜无力支付的部分款项承担 ...
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