为：1、伪造、变造本票、支票、汇票；2、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；3的、伪造、变造信用证或者随附的单据文件。三、本 ，如果“伪造、变造”后又“使用”，其目的是“使用”，“伪造、变造”只是为达到使用而进行的犯罪预备，故不构成本罪，依其犯罪性质，应按金融诈骗罪定罪处罚。...
//www.110.com/ziliao/article-526410.html -了解详情
，同年4月17日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明：（一）贷款诈骗罪 2009年8月份，经被告人杨军政介绍，张庄村村民张××、郭××、张××三人联保 ×的陈述；证人黄××、薛××、马××的证言；书证：授权书、营业执照、完税凭证、购车发票、车辆投资托管理财合同书、被告人身份证明、行车证复印件、租车合同 ...
//www.110.com/panli/panli_45058520.html -了解详情
广东打工的事实。4、借款借据凭证、伪造的身份证、抓获证明等。原审认为，被告人周勇、王霞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序,数额巨大，其行为均 周勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币50000元；犯诈骗罪判处有期徒刑七年，罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑十三年，罚金人民币60000元 ...
//www.110.com/panli/panli_573593.html -了解详情
人民检察院以湘永检刑诉（2009）第82号起诉书指控被告人胡海生犯贷款诈骗罪，于2009年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2009年 振天房地产估价有限责任公司证明，公安移交文件清单，金融许可证，信用合作社贷款付出凭证二份，信用合作社计收利息凭证和被告人的户籍证明及抓获经过等证据证实， ...
//www.110.com/panli/panli_183300.html -了解详情
，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。第二种观点认为被告人赵小鹏以虚假的抵押登记证明与天等 、拒不返还的行为”。 最高人民法院的法（2001）8号关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》所列的七种可以认定具有非法占有目的的情形，具体到 ...
//www.110.com/ziliao/article-510641.html -了解详情
巷内蒙工行宿舍2号楼1单元17号。1999年8月14日因涉嫌非法出具金融票据罪被内蒙古公安厅刑事拘留，同年9月2日内蒙古公安厅决定对其取保候审。 呼和浩特市人民检察院以呼检刑诉字(2001)第57号起诉书指控被告人陶特犯合同诈骗罪，于2001年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理 ...
//www.110.com/panli/panli_9895.html -了解详情
【解释】本条是关于信用卡诈骗罪及其处罚的规定。 信用卡是银行或者信用卡公司发给用户（包括单位和个人）用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证。顾名思义，信用卡的 追诉。 4?行为人伪造信用卡，又使用伪造的信用卡进行诈骗的，属于本罪与伪造金融票证罪的牵连犯，应从一重罪处断。 5?本罪冒用他人的信用卡 ...
//www.110.com/ziliao/article-306759.html -了解详情
学校证明，证明了朱盛明系该校教师，及收入情况。6、中国工商银行个人业务凭证两份、中国工商银行股份有限公司石门支行证明，证明了朱盛明分别于2010年4月 属恶意透支，且数额较大，其行为已经侵犯了公私财物的所有权及国家的金融管理制度，已构成信用卡诈骗罪，其虽在公安机关立案后，有归还透支本息的情节，属于量刑 ...
//www.110.com/panli/panli_21587477.html -了解详情
以虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。 一、合同诈骗罪的犯罪构成 1、本罪所侵犯的客体是复杂客体,它既侵犯了国家对经济 或者其他虚假的产权证明作担保。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的银行资信证明, 金融票据,包括汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、 ...
//www.110.com/ziliao/article-185272.html -了解详情
本款旨在提示司法人员对于上述行为不得认定为提供虚假证明文件罪，而应以保险诈骗罪的共犯论处；其二，即使没有本款规定，对于上述行为也应当按照刑法总则关于 、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利 ...
//www.110.com/ziliao/article-154583.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务