帐户。2004年10月一天的下午，原告持人民币8000元到该储蓄所存款，当原告将银行存折和 8000元钱递给营业员时，突然被旁边一头戴摩托车头盔的男子 对进入营业场所的人员给予充分注意，以及时发现可疑人员，保护储户安全。事实证明，被告并没有配备专门人员负责此项工作，以致犯罪嫌疑人在被告的营业场所内实施 ...
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跨业经营证券投资、销售等非银行金融业务，可是限制银行直接投资原则始终没有变。而且这些国家的实践也证明了这个基本原则是巩固一国银行业经营秩序保护各行各业经营者 接区教育局通知，从下学期起，学生交学费、书杂费统一到某银行开户存款，由该银行划帐支付，其他银行存款一律不行。 生活中我们还可以找到许多“指定存款 ...
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，作出（2000）一中执字第1074号民事裁定，冻结、划拨被执行人海南赛格公司银行存款美元100万元及利息。同年10月20日北京市第一中级人民法院向南昌交行青化 部答辩认为南昌交行伪造进帐单和收款通知，构成重大欺诈，未能举出相应证据予以证明，本院不予支持。另，海南赛格江西证交部答辩认为被执行的款项系 ...
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日，香港广保公司工商登记资料及香港罗荣生律师为此出具的公证书，以证明香港广保公司的工商登记情况；二、香港吴国荣律师事务所出具的关于香港 民事裁定书裁定追加西关时代广场公司为该案被执行人，并冻结了西关时代广场公司的银行存款5382120.74元。西关时代广场公司为此于同年12月23日向广东省高级人民法院 ...
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有财产存在”，就不应承担责任了吗?惠昌公司及其开办单位不存在(未见到当庭出示证据证明)，那么开办单位的上级管理公司也不存在了吗?本案的原被告惠阳庆丰工贸发展公司 中，东门招行已经按《关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》中的有关规定对协助扣划文书是否齐备进行了必要的审查，在 ...
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该基地厂长。上诉人山西旭瑞物资有限公司(以下简称旭瑞公司)为与上诉人中国建设银行山西省榆次市城区支行(以下简称建行城区支行)、原审第三人山西省环保科研祁县焦化中试基地 已经指定中试基地为用资人，依据充分。建行城区支行为旭瑞公司出具了存款证明后，即应当在存款人旭瑞公司向其出示符合法定委托贷款手续的《委托 ...
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申请，作出(2000)一中执字第1074号民事裁定，冻结、划拨被执行人海南赛格公司银行存款美元100万元及利息。同年10月20日北京市第一中级人民法院向南昌交行青化 部答辩认为南昌交行伪造进账单和收款通知，构成重大欺诈，未能举出相应证据予以证明，本院不予支持。另，海南赛格江西证交部答辩认为被执行的款项 ...
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规定5、原审出示的审计数字与实际有出入。二、原判适用法律不当。1、事实证明本人及中恩集团筹集的资金绝大部分靠民间借贷且全部用于学校建设和发展，不能 吸收公众存款的行为。三上诉人不具备吸收公众存款的主体资格却采取高于银行存款利率的集资方式向社会公众吸收存款，其中上诉人张敦恩还未经批准擅自开办教育基金会、 ...
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罚款。第四十七条违反规定对外提供与国际业务有关的有效业务凭证、存单、存款证明、担保书、保函、引资意向书、合同等，对责任人处以１，０００－３，０００ 责任人。４．集体研究违规违纪、弄虚作假，参加研究的主要负责人为责任人。５．凡银行管理中发生违规行为责任不清时，经办人员与其直接上级的主要负责人为责任人。第 ...
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》，其他经济组织和个体工商户应出具具有法律效力的《营业执照》，自然人应出具其身份证明文件。（二）抵押物、质物清单和有处分权人同意抵押、质押的证明， 汽车消费贷款推荐保证书》期间（从推荐书发出到汽车抵押登记手续办理完毕并交给建设银行），借款申请人在建设银行存款帐户上应有不低于推荐购车总价款３０％的存款。 ...
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