部门人员参与集资，既得利益者对案件的干扰，使事态变得更加扑朔迷离。 2013年11月15日，长兴县人民法院对该案进行了判决，陆某某犯非法吸收公众存款罪成立。获 集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对陆某某、佘某某均应按集资诈骗罪定罪处罚。同时认为，即使佘某某无罪也应承担民事责任。交出婚姻关系存续时 ...
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另一方面使得中小银行能够与国有银行展开负债竞争，实现利率的资源配置功能。另外，提高存款利率可以增加国有银行的负债成本进而刺激大型国企的融资成本敏感度，迫使其转向 焦点将上述争议持续地推向高潮。吴英案强烈凸显并充分放大了非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪的字面规定与金融实践需求、民众心理之间的剧烈冲突。吴 ...
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规定的情况下就是合法行为。法律明确规定禁止的集合资金，即非法集资。与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法 12）以出售内部职工股、原始股、投资基金等名义，擅自公开或者变相公开发行证券进行非法证券业务活动。根据我国法律，非经金融主管机关批准，任何单位或个人都不得 ...
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成就。然而，有关民间借贷的立法却一直滞后于社会实践。最近大家关注的吴英集资诈骗案促使我们更需要对这个问题进行思考。 政策驱动的市场繁荣与信用危机 近些年来， 具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号），分别对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪 ...
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。然而，有关民间借贷的立法却一直滞后于社会实践。最近大家关注的吴英集资诈骗案促使我们更需要对这个问题进行思考。 政策驱动的市场繁荣与信用危机 近些年来 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)，分别对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自发行股票、公司、企业债券 ...
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负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。” 所谓虚报注册资本罪，是指申请公司登记的个人或者单位，使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段， 的，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《 ...
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通知亦生债权转让之法律效力六、民间借贷与刑事犯罪1.【刑事立案与驳回起诉】债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回2.【集资 许以给付高额利息，向不特定多数人非法或变相吸收存款，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪5.【集资诈骗罪之一】虚构集资用途、以高额利润作为诱饵来骗取被害人 ...
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接受审判,如浙江之俊控股集团法定代表人何志军在马来西亚吉隆坡被抓获,被以贷款诈骗罪等判处无期徒刑；此外,在外国涉嫌犯罪的亦难逃法网,如东方航空驻韩国办事处总经理 ，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（ ...
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，对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分；构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1） 其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行 ...
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1285.3万无，涉嫌集资诈骗罪和虚假出资、抽逃出资罪；陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款，涉嫌非法吸收公众存款罪。 办案过程 接受 陈某平是无辜的。 《起诉意见书》指控陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款不是事实。陈志洪在当地声名显赫，住别墅、开豪车 ...
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