《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》，高利借贷违法。因此，被告人彭某系使用骗取的资金进行违法犯罪活动，应当认定具有非法占有的目的。而被告人孔某在 用于放高利贷”的供述，因彭某还供述将贷款用于了太阳能生意的经营，两种供述都缺乏相应的证据支持，不能认定。因此，不宜认定彭某骗取贷款是用于 ...
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从事的活动又决定了它属于一种特殊行业，依照我国有关法律规定，其开业和日常经营必须接受公安机关的监管，对此，法律均应作出明确规定。对于典当中有关典当物 活动，或者以其他方式牟取非法利益的，应分别依照金融法规或工商管理法规进行处罚。 典当业在解放后长时间被禁止，是由于它具有明显的高利贷剥削的性质，这种性质 ...
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；盗窃、抢掠及损毁财物；引诱及协助非法移民；不法经营博彩、彩票或互相博彩及联群的不法赌博；与动物竞跑有关的不法行为；供给博彩而得的暴利； ，如从事伪造证件、伪造货币、信用卡及其他有价证券、贩卖毒品、高科技商业诈骗、隐蔽型高利贷等，而且为了逃避执法部门的监控，通过赌场及银行金融机构等经济活动的中介机构， ...
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从事的活动又决定了它属于一种特殊行业，依照我国有关法律规定，其开业和日常经营必须接受公安机关的监管，对此，法律均应作出明确规定。对于典当中有关典当物 的活动，或者以其他方式牟取非法利益的，应分别依照金融法规或工商管理法规进行处罚。典当业在解放后长时间被禁止，是由于它具有明显的高利贷剥削的性质，这种性质 ...
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；盗窃、抢掠及损毁财物；引诱及协助非法移民；不法经营博彩、彩票或互相博彩及联群的不法赌博；与动物竞跑有关的不法行为；供给博彩而得的暴利； ，如从事伪造证件、伪造货币、信用卡及其他有价证券、贩卖毒品、高科技商业诈骗、隐蔽型高利贷等，而且为了逃避执法部门的监控，通过赌场及银行金融机构等经济活动的中介机构， ...
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依法加强日常监管和年度检验；银监部门积极配合地方政府做好以银行或银行业务名义非法集资案件的查处工作；人行分支机构要加强对小额贷款公司及其关联方的帐户管理和 的监督检查，及时认定和查处高利贷违法行为；各涉农区市县政府要配合做好监管和风险处置工作。小额贷款公司在经营过程中，若有非法集资、变相吸收公众存款等 ...
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，认真做好参与集资亲属的教育劝阻和稳控工作，严禁出现参与聚集等扰乱社会秩序的行为。对虽参与非法集资，但在鹤纪发｛2012｝25号文件印发后，能主动如实说明情况 股票期货确实亏损了2400万，但是他们有接近一个亿的原始股，毛凤鸣向山西借出去高利贷三千万，安阳的楼盘和郭武军在外地投资的四千万，就我已知的加 ...
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教授李有星说，我国目前对正规金融行业实行一行三会、分业经营、分业监管的专业监管体制。但对于民间融资行为，目前相关法律对民间融资的管理主体都没有明确规定，更没有 从轻处理。在吴英案中，11名借钱给吴英的被害人实际上职业高利贷放贷者，案发后均以非法吸收公众存款罪被司法机关判刑，其中仅林卫平一人，就先后借 ...
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借贷纠纷案件的建议 1.制定合理的民间借贷法规，正确引导民间借贷行为。我国现有法律没有明确区分非法吸收公众存款与合法民间借贷之间的界限。合同法第十二章 中小企业融资压力。 4.对民间借贷的利息进行合理规定。相当一部分民间借贷案件具有高利贷性质，利息往往在借款时预先扣除，或以约定本金方式归还，因此，借条 ...
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在不准许私人合法拥有生产资料产权的环境里，通过一个承包合约，就界定了农户经营耕地的权利。仅此一条，“伟大”当之无愧！但是，挑战土地承包制的英雄好汉还是 小额借贷，也与大多数农民绝缘。合乎逻辑的结果，第三个现象就是“非法金融”连同“高利贷”占据的农村市场有所扩大。上述现象与一个事件相关：农村集体金融组织 ...
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