中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了中国人民银行令(2003)第3号，经2002年9月17日第7次行务会审议通过，二○○三年一月三日 和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。第四条 金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立 ...
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、住房公积金、集资建房款、住房保证金和其他围绕住房制度改革所发生的资金的单位与个人开户、各项资金收支、各项资金查询对账、协助催交各项资金等。第三条 的单位、职工的公积金专项贷款账户划出，而是2004年6月21日工行兰考支行一次性从资金管理中心帐户划出。 再查明，按照中国人民银行同期存款利息分段计算，自 ...
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身患重大疾病、遭遇重大灾害，造成家庭生活特别困难的，经查实可以提取职工住房公积金账户内的存储余额。第七条缴存住房公积金的职工在购建住房或者偿还购房贷款 ，维护借贷双方合法权益，根据国务院《住房公积金管理条例》、《河南省住房公积金管理条例》、中国人民银行《个人住房贷款管理办法》、《贷款通则》和《中华人民 ...
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中如有问题，请及时向市财政局、中国人民银行沈阳分行营业管理部反映。 二○○八年三月十八日 沈阳市非税收入收缴管理办法 第一章总则 第一条为加强非税收入收缴 开设的专用存款账户，反映纳入财政预算外管理的非税收入的收支情况，并按政府收支分类科目进行明细核算。代理银行是指由财政部门会同人民银行沈阳分行营业 ...
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龙卡业务的发展，规范信用卡授权业务运作，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》及建设银行信用卡业务管理相关规章制度，特制定本办法。 关联法规：国务院部委规章（1）条 人员的授权审批权限为：１．不使用信用额度交易的授权审批权限对个人卡账户在其账户余额扣除未达授权额内的当日累计取款、转账和消费的授权审批 ...
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计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；(二)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明 办法自2007年3月1日起施行，原《信托投资公司资金信托管理暂行办法》(中国人民银行令(2002)第7号)不再适用。关联法规：国务院部委规章（1） ...
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银行、上海浦东发展银行、中国民生银行：?为保证中国人民银行令[2003]第3号《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)的顺利 或外币储蓄账号”?有银行卡的，填写银行卡号；有外币储蓄账号的，填写外币储蓄账户号；银行卡和外币储蓄账号都有的，同时填写，银行卡号写在外币储蓄账号前 ...
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部门的规定，储蓄机构不负有鉴别身份证明真伪的责任”；中国人民银行2000年12月24日《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》中也明确规定，金融机构对 的证据显示贺焰本人亲自前往办理申领牡丹灵通卡的情况下，根据《中国工商银行个人存款账户实名制管理办法》第四条第(一)项之规定，工行祖庙支行本应对代理人及 ...
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遵义分行同城票据交换获得汇票金额，并将该款额224万元直接存入前述“李孝平”的个人储蓄账户。许亚焕遂冒充“李孝平”分别于7月4日、5日、6日、7 严禁转入储蓄帐户的规定，将汇票金额直接转入储蓄帐户，构成违规。依照中国人民银行《银行帐户管理办法》第六条关于存款人可以通过临时存款帐户根据国家现金管理的规定 ...
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办事处作为定期存款，烦请贵部协助办理。收款单位：中国人民银行建设银行南宁分行友爱办事处；账号842；开户银行：广西区中行营业部。当日，中行营业部即按照原告委托书 万元人民币流失后果的直接原因。违规之一是不按《银行账户管理办法》的规定给存款人欧道拍卖行开立临时存款账户，并给欧道拍卖行出具存款凭证，也未按 ...
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