公安局出具的到案经过、情况说明、中国工商银行漳平支行出具的对帐单、信用卡交易明细单、漳平市厦丰饲料经营部账户流水清单和资金转出主要去向明细清单、 建银伙同他人违反国家规定，使用银行缴费站等方法，虚构交易事实，向持卡人直接支付现金计人民币14661927元，扰乱了市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法 ...
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业务，并从中收取手续费。其主要负责接待客户，跑腿等零散工作。高政隆每月支付其工资1000元。“金水区伟涛布艺经营部”POS机是高政隆利用其的身份证申领 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方法向信用卡持卡人直接交付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人高政 ...
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南步行街鼎红服饰内以虚假交易的方式使用POS机为吴玉更、马聪、黄米林等持卡人刷卡套现，套现总金额达人民币120余万元，被告人程善波、洪芬慧赚取 慧以营利为目的，违反国家规定，结伙使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持有人直接支付现金，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人程善波、洪芬慧归案 ...
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POS机1台，以虚构交易刷卡消费的方式，向信用卡持卡人向小芳、张丽萍、熊华琼等人直接支付现金或转账支票，累计套现数额达1249366.88元。 较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人周某某违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式帮助他人刷卡套取 ...
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基本建设计划时，转入“自筹基建资金存款户”内使用或分配。“待转自筹基建存款户”不得直接支付基建工程用款。（１）主管部门、建设单位交存自筹基建资金时，开户 计扣手续费）。第一联取现单连同现金、信用卡、身份证退持卡人，按照同城或异地分别不同情况处理。①持卡人直接到信用卡部取现信用卡部以第二联取现单作信用卡 ...
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有效以及签名是否一致，而不会关心持卡人是否具有支付货款的意思与能力，而且加盟店还负有只要信用卡真实有效，就不得拒绝交易的信用卡交易上的义务。因此，缺乏作为 中的十万元存款处分给行为人，这与被害人将十万元现金直接交付给行为人无异，当然成立诈骗罪，而不是信用卡诈骗罪或者盗窃罪。但是，如果卡中实际有十五万元 ...
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执行。八、牡丹信用卡持卡人申请领用牡丹智能卡，牡丹智能卡备用金帐户使用其牡丹信用卡备用金帐户。九、牡丹智能卡不得采用压卡的方式在储蓄所支取现金，或在特约单位 无故或借故拒绝受理正常的牡丹智能卡业务。五、无论何时乙方不得以任何方式向持卡人支付现金。六、乙方不得更改签购单上的日期、金额等内容，牡丹智能卡签 ...
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持卡人。在ＡＴＭ上取现凭有效个人密码。第四十三条单位信用卡持卡人不得凭信用卡在银行网点及自动柜员机上提取现金。第四十四条发卡行收到经办行通过同城票据交换 单导致无法查询引起纠纷的，由特约单位承担全部责任。第五十条持卡人要求退货的，特约单位不得向持卡人支付现金，退货款可以下列两种方式结算：（一）抵减累计 ...
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的，由收银员直接按确认键。交易成功，打印交易单据，收银员核对单据上打印交易账号和卡号是否相符后交持卡人签名确认，并对信用卡交易核对签名与卡片背面 ．３处分通知处分执行机构根据处分决定，对违规联网成员发送处分通知单。违规联网成员所支付违约金的处理办法由联合组织在各联网成员的共同协商后另行制订。第十章附则 ...
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本人信用卡中的余额不足，利用ATM机发生的错误，未经许可套取了超出本人信用卡余额的现金。（3）侵占罪论，理由是，行为人利用ATM机故障的取款行为本身 信用卡没有附设密码，可以直接用于提现或支付费用。行为人在窃取附设密码的信用卡之后，并不必然能获利，持卡人（即合法的信用卡持有人）的利益也不一定受到侵害， ...
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