交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)证券交易成交额累计在五十万元以上的;(二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的;(三)获利或者避免损失数额 百九十条)]公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五 ...
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金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。本条规定的“诈骗”，是指 ）证券交易成交额累计在五十万元以上的；（二）期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；（三）获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的；（四） ...
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活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)证券交易成交额累计在五十万元以上的; (二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的; (三)获利或者避免损失数额 百九十条)]公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在 ...
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必须按照交易所的成交回报价格通知客户成交结果，不得将客户交易指令不通过期货交易所而私下对冲，不得挪用客户保证金。7、期货经纪机构通过各种媒体所进行的广告 交易活动，一经发现立即取缔，绝不姑息。非法从事外汇期货和外汇按金交易的期货经纪机构将被吊销期货经纪业务许可证。 五、规范整顿期货经纪机构涉及面广、 ...
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在应付分保账款、预收分保赔款、存入分保准备金(即偿付能力报告中的存入分保保证金)等项目列报，但在编报偿付能力报告时，保险公司应当按照本规则的 --资本(或股本)溢价'科目的期末余额填列。(2)'剩余综合收益'项目，反映非资本交易(但包含分配现金股利)和事项所形成的实际资本。本项目应当根据上年末实际资本 ...
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人为上海顺然公司。(二)清算组于1998年7月2日公告中所称保证金，是指以证券交易为目的、存入证券营业部资金账户的资金。中创上证是原中创公司 未按申请用途使用银行贷款，违反了《贷款通则》等法规，通过虚假进出口办理外汇结售汇，违反了外汇管理的有关规定。从资金来源的成本(贷款利率)和国债回购的实际收益率( ...
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出 在国际收购的竞标中，招标方一般会要求投标方提供担保存款或竞标保证金。对于在境外没有外汇账户的中国投标方而言，想要在竞标规定时限内获得外管局的核准 平坦，审批程序依旧繁琐冗长，这让中国投资者在境外投资中处于不利地位。在境外并购交易中，付款时点是否及时迅速，也是卖方重点予以关注的要点，过往的案例显示， ...
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规避我国强制性或者禁止性法律规范的行为，不发生适用外国法的效力。我国是实行外汇管制的国家，承担外债必须履行相关的批准、登记手续是强制性的规定。当事人未 《最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定》的三条规定处理。 92、当事人以基础交易欺诈为由起诉的，可否将其与信用证 ...
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业务投放基础货币已达到1801.61亿元。中央银行在公开市场适时地买卖有价证券和外汇，吞吐基础货币，不仅可以调节商业银行的头寸，而且引起的货币供应量和市场利率 ，再根据市场动态决定提高利率的时间和幅度。 另一种有效的措施是提高证券交易保证金比率，限制股票市场的资金供给。在国外成熟的证券市场上，并不存在 ...
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步：客户拨打银行开设的电话银行号码。“ 第二步：客户根据电话语音提示进行交易。 电话银行开通后，根据个人的需要客户可通过电话银行办理以下业务：查询 实现银行账户与证券保证金账户之间的资金划转，方便客户理财。 5 银证通 客户可直接使用银行账户在电话银行中进行股票买卖业务。 6 外汇买卖 客户进行按键 ...
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