看资金实力的做法，在个体老板中非常普遍，从而给骗子有可乘之机。对此，银行业内人士表示，其实有很多办法可以防范这种骗局，比如客户要求看资金实力，可以到 而对一些更大的骗子如皮包公司，则可以采用委托咨询调查公司调查的方式加以防范。存款证明表资金实力银行业内人士表示，证明资金实力的办法很多，比如说国际贸易中 ...
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文件审查制度暂行规定》和《中国建设银行法律性文件签字用印管理办法》的有关规定。申请人缴存保证金的，保证金必须存入保证金存款账户。申请人在会计部门办理完保证金 或者因变更增大保证责任的，经办行信贷部门应就此种变更进行审查，形成调查报告，同时要求被保证人提出增加保证金或修改反担保合同的意向文件，连同该项 ...
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五条省级分行以下各级行应将双方草签的《担保协议书》连同《担保申请书》以及调查材料和审查意见报送省级分行，如保证金额超过５０００万元的，应转报总行审查批准。 ，因投资或贷款指标、拨款限额当年不能下达而无法按规定存入保证金存款的，受托银行可以根据建设项目的上级主管部门或计划部门提供的以后年度投资的书面承诺 ...
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事实的审理和维护申请人的合法权益，特向贵院提出申请，望人民法院予以调查核实！ 此致 某县人民法院 申请人： 2009年2月4日 河北省某县人民法院 民事判决书 (xxx)某 》一份，情况汇报中介绍了原告卖羊得款6000元并到被告家存款以及后来发现假币被告找到原告退款但原告否认假币系自己所存且不同意退款 ...
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华支行(以下简称兴华支行)、原审第三人重庆原野机动车制造有限公司(以下简称原野公司)存款纠纷一案，不服重庆市高级人民法院(1997)渝高法经初字第5号民事判决，向 万元资金系原告所有；且被告在中国人民银行安岳县支行对安岳信用社的异地存款进行稽核调查时，对该笔存款属原告所有并未提出异议，反而承诺到期即时 ...
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为使发展租赁公司牟利，擅自将绵阳市信托投资公司在绵阳市园艺信用社等处组织的存款2400万元不记入信托投资公司帐，通过绵阳高新技术产业开发区发展租赁公司折借给 证据在法庭调查中未提出异议，其所作供述亦与上列证据相吻合。(四)1995年12月至1996年12月期间，被告人李春因中国人民银行绵阳分行营业部 ...
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30/06/1997本命令可引称为《普查及统计(银行、接受存款公司、有限制牌照银行及外地银行代表办事处按年调查)令》。(1990年第3号第55条 (4)按类别划分的业务收入及其他收益与收入。2.(1)在本附表中─“有关银行”(relevantbank)，就某份依据第4条而发出的问卷而言，指该份问卷发给 ...
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不足，可向开户行申请借款，并提供相应的贷款申请依据。 第十五条贷款受理及调查：开户行收到借款人贷款申请后，及时提出是否受理的意见。对同意受理的贷款申请，应 库没有及时向开户行报告；（二）不按规定开立、使用辅助存款账户；（三）未将粮棉油等销售收到的银行承兑汇票及时送交开户行保管；（四）销售货款不及时存入 ...
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内部企业发行外币有价证券；买卖或代理集团内部企业买卖外币有价证券；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务。四、证券公司可经营的外汇业务范围主营外币有价证券的 》后办理外汇业务符合下列条件的方可确认其已经营外汇业务；?(一)银行及其分支行：外汇存款、外汇贷款、国际结算三项业务至少各发生一笔。?(二)非银行 ...
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所在地农发行营业机构(简称开户行，下同)对其办理基本存款账户或收购资金存款专户开户手续，并按照《中国农业发展银行贷款企业信用等级评定暂行办法》的有关规定， 以及对政府调控当地粮食市场所发挥的作用如何；(八)申请保证担保贷款的，调查保证人是否具备法律规定的担保资格，是否具备相应的担保能力；申请抵(质)押 ...
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