来追究直接责任人员的刑事责任。不过,1997年刑法典对用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪规定了单位犯罪,如果单位挪用公款行为符合该罪的构成要件,是可以 。为此,最高人民法院于2000年2月16日发布的《关于对受委托管理、经营国有财产的人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》明确指出:“对于受国家机关、 ...
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立法解释;最高人民法院《关于村民小组组长利用职务便利非法占有公共财物行为如何定性问题的批复》、《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复 任命的,伪造证件、履历、学术科研成果骗取的(如报导的一些买官卖官案例及原上海交大微电子学院院长陈进等“汉芯”造假案、原同济大学生命科学与 ...
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美国是较早开展对洗钱活动打击的国家,从1984年查处第一例洗钱案件以来,案例数和资金数逐年递增,1989年收缴的洗钱资金为5000万美元,而到1993年 传真机就可开业)、网络型(信誉好的大钱庄带动若干小钱庄,形成网络化经营)。这种非法的组织形式,天然地与洗钱犯罪勾结在一起,通过“地下钱庄”进行的洗钱 ...
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。现将山西省运城市制药厂厂长张水月等6人贩卖安钠咖毒品罪的案例印发给你们,请转有关药品生产、经营和医疗等单位。要求严格加强对安钠咖、咖啡因等精神药品 运城市制药厂购买“安钠咖片”900瓶(每瓶100片装),转手卖给被告人孙志民,从中非法获利198元。孙志民将“安钠咖片”带到万荣和内蒙等地高价出售给群众 ...
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侵占罪、挪用资金罪。 (二)被告人XX具有非法占有的主观故意 XX在A公司授权其为代理人,并与其签订经销协议后,因之前其投资失败、经营亏损等原因,萌生了 无法再隐瞒下去,便关闭手机逃匿。XX的上述行为充分表明,其主观上具有非法占有的故意。(三)被告人XX实施诈骗的行为是在履行合同的过程中 按照相关法律 ...
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理解为:为谋取个人利益而挪用公款。只要挪款人主观上 没有谋取个人利益的非法目的,客观上也没有侵害单位的利益,即 便客观上有违反财务纪律擅自将公款 私人企业用 于经营活动,收取利息归本单位所有的行为,由于其没有谋取个人 利益,不具备挪用公款“归个人使用”,因此其行为不构成挪用公 款罪。(案例来源:浙江省 ...
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。二、诉辩主张(一)人民检察院指控事实1997年底,被告人王某出资与张某共间经营烟火生意,后双方发生矛盾,张 某尚有人民币4.7万元未归还给被告人王某。 本意。从维护公民法人合法权利方面看,被告人王某的行为触犯了作骗罪。因为被告人王某出于非法占有的 目的,采取了以虚构事实(或隐瞒真相)的方法,骗取袁通 ...
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湖北武汉诈骗罪刑事辩护成功案例——张某诈骗案辩护词 张某诈骗案一审辩护词尊敬的审判长、审判员:受被告人张某的委托,指派本作 为被告人张某的一审辩护人。我接受 有退款、退货这个环节,消费者可以通过客服部进行退货,智华盛公司是经营行为,不存在非法占有的目的及骗取财物的行为表现。6、本案侵犯的客体主要是商标 ...
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在执行中查明,被执行人厦门市吉龙艺品有限公司、福建吉龙家居艺品有限公司已经停止经营,法定代表人洪某(庄某的配偶)与被执行人庄某已外逃,下落不明。 执行人认为被执行人股东非法清算致使其所受损失不止1.45万元的部分,执行法院建议其另行依法向被执行人股东主张赔偿责任。 本案仍在执行中。 案例评析:本案涉及 ...
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罪理论探讨与案例分析 【引言】 寻衅滋事罪,是指肆意挑衅,随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物,或者在公共场所起哄闹事。严重破坏社会秩序的行为。 公私财物的限制。占用公私财物的行为必须具有不正当性,但并不要求行为人具有非法占有目的。 情节是否严重,需要根据行为人取得、损毁、占用的财产数额的多少, ...
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