个人外汇买卖是否违法 -全站搜索

近年金融领域刑事司法状态的因果

，必须考虑原有的制裁方法或责任方式是否已经足以保障金融秩序。如果对于金融不法行为一概通过刑事手段予以评价，则会完全抹杀违法与犯罪的界限，抹杀行政监管的心态支配下实施的滥用、盗取、骗取金融信用，进而给金融机构或开户单位、个人资金安全带来巨大损失的行为，依法很难构成犯罪。[36] 流通性与风险性是金融业 ...

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利用未公开信息交易罪疑难问题探析

广大投资者信息获取机会的均等，禁止利用信息不对称获取非法利益。证券市场中常见的违法犯罪行为，如内幕交易、操纵市场、虚假陈述等，它们虽然表现形式迥异，但是特征：（1）未公开性未公开性是未公开信息的一个重要特征，如何认定信息是否公开是正确认定未公开信息一个非常重要的环节。如前所述，未公开信息不一定是 ...

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洗钱犯罪研究

六）德国刑法中的洗钱罪德国于1992 年9 月22 日实施的《对抗非法买卖毒品及犯罪组织法》中明确规定：洗钱是一种严厉的刑事犯罪。1993 年11月中国当前洗钱犯罪主要有以下几种形式：（一）利用在中国的金融机构转移违法所得。犯罪分子利用诈骗、毒品、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后，利用国际 ...

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跨国关联企业避税与反避税问题研究

反避税条款。英美法系的国家依据实质优于形式的法理，主张有权确定该项交易是否有合理的商业理由或纯粹为了获取协定优惠。大多数大陆法系国家通过制定反避税条款控制；③建立公司的主要目的不是为了获得税收条约优惠。瑞士法律规定：①瑞士的个人、法人及合法关系的居民申请适用预提税的优惠待遇时，如果获得减免税收上好处 ...

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混业经营下我国银行监管法律对策

六、代理发行、代理兑付、承销政府债券；七、买卖政府债券；八、从事同业拆借；九、买卖、代理买卖外汇；十、提供信用证服务及担保；十一、代理收 FDIC（美国联邦存款保险公司）审查批准后才可参加。事实上，由于存款人非常关心存款是否得到保护，大部分存款人会选择将存款存入参加存款保险体制的银行，这使得银行为了不 ...

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关于目前中国商法研究的几个问题

，建立起对企业经营者有效的约束和激励机制；另一方面，经营者为了个人的利益就有可能抵制大股东的违法和不轨行为，形成对大股东的制约，以此建立起有效的后果是使复数股东之间相互制约的机制无法真正发挥作用，已经作为出资投入公司的财产是否与股东的其他财产完全分离难以考察。（3）国有独资公司投资主体的特殊性， ...

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工商行政管理机关如何承办移送涉嫌犯罪案件

经营罪从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；2、单位非法经营数额在五十万元滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械）、外汇、金银及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材，等等。哪些物品限制买卖，由国家法律、行政法规规定。应当指出，限制 ...

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工商行政管理机关如何承办移送涉嫌犯罪案件

经营罪从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；2、单位非法经营数额在五十万元滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械）、外汇、金银及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材，等等。哪些物品限制买卖，由国家法律、行政法规规定。应当指出，限制 ...

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郑筱萸受贿、玩忽职守案

药品注册，其中，2001年批准的进口计划与2002年度总体持平。7、商品房买卖合同、房产证、房屋登记表、购房批准通知单及办理产权通知单、付款通知单、雪梨澳如下：一、被告人郑筱萸犯受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯玩忽职守罪，判处有期徒刑七年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身， ...

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关于核准深圳发展银行注册资本及章程的批复

；?(六)代理发行、代理兑付，承销政府债券；?(七)买卖政府债券；?(八)从事同业拆借；?(九)买卖、代理买卖外汇；?(十)提供信用证服务及担保；?(十一)代理收付款，071，634，434股(占69.06％)组成。第二十一条每一位个人股东持有的本行普通股票，不得超过本行普通股份总额的0.5％。每一 ...

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