按规定利率计算的透支利息。贷记卡持卡人支取现金、准贷记卡透支，不享受免息还款期和最低还款额待遇，应当支付现金交易额或透支额自银行记账日起， 信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。发卡银行应当对信用卡持卡人的资信状况进行定期复查，并应当根据资信状况的变化调整其信用额度。 第 ...
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日起，按规定利率计算的透支利息。贷记卡持卡人支取现金、准贷记卡透支，不享受免息还款期和最低还款额待遇，应当支付现金交易额或透支额自银行记帐日起，按 的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定信用卡持卡人的透支额度。(二)发卡银行对持卡人透支有追偿权。对持卡人不在规定期限内归还透支款项的，发卡银行有权 ...
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，否则由其承担相应的损失。（四）特约单位不得通过压卡、签单等方式支付给持卡人现金。（五）特约单位应妥善保管签约银行提供的、受理金穗卡所用的机具， 个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定金穗信用卡持卡人的信用额度；（二）发卡行对持卡人透支有追索权，对持卡人不在规定期限内归还透支款项的，发卡行有权申请 ...
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方法，无非不过是排除银行的控制，将财产转于自己控制之下。在方式上，有时直接盗取现金等实物性财产，有时侵入电脑系统，先控制虚拟性财产，之后，再伺机转化为现金等 在信用额度内先消费、后还款的信用卡。准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金帐户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用 ...
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金穗借记卡）是中国农业银行向社会发行的，具有转账结算、存取现金、购物消费等功能的信用支付工具。金穗借记卡只限在中国使用，联线作业，实时入账，不允许 三、化解业务风险 对不正常交易造成农业银行垫款的，由各发卡网点负责向持卡人清收，信用卡发卡中心应密切提供配合。清收不成造成农业银行损失的，有关责任人要承担 ...
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解 决的问题是，如何既能把钱顺利存入银行而又无须向金融监管部门报告现金交易情况，于是 “smurfs”便应运而生了。在这种洗钱方式中，被称为smurf的人 的重要工具。特别是在自动支付系统允许持卡人直接交易和网上交易的情况下，跨国洗钱 行为将不可避免。和信用卡支付相类似的电话支付形式，也可能被用于洗钱 ...
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持卡人信誉良好，可以在指定的商店或场所进行记帐消费的一种信用凭证[①].信用卡不仅可以用于提取现金，而且更重要的它还是可以代替现金或支票使用的支付 和获取相应的证据后，如果可以确认其性质为侵占，应当告知被害人可以向人民法院直接提起刑事自诉。进入刑事诉讼程序后，由人民法院根据被害人申请向公安机关调取证据 ...
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极易达到恶意透支取现或者消费的目的。 事实上，本案案发后银行也是按信用卡透支来进行处理的，积极联系持卡人及其家人，最终绝大多数透支款也是由持卡人 并没有得到真正地执行，采用的仍然是由申请出庭的当事人直接向证人支付费用的做法。由当事人直接支付之所以大行其道，一方面是由于如果证人同意出庭，经济补偿问题就 ...
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85 710 元；2011 年11 月，薄谷开来收受徐明为薄瓜瓜偿还信用卡欠款所支付的人民币335400 元。薄谷开来和薄瓜瓜收受的上述财物共计折合 进口许可证》 、《 货物进口证明书》 、《 海关进口货物报关单》 及销售发票，现金日记账等书证证明：2002 年下半年，百事佳公司使用大连汽贸公司24 ...
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三条发卡存入备用金的核算单位和个人申领准贷记卡须按规定填写《金穗信用卡（准贷记卡）单位／个人申请表》（以下简称《申请表》），连同有关 自助方式的特点，因此ＡＴＭ挂靠的经办网点要做好ＡＴＭ日常会计核算。持卡人通过ＡＴＭ取款，ＡＴＭ为持卡人支付现金，打印“自动提款机客户通知书”（格式见附件５），并自动进行 ...
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