具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容包括： (一)借款人及项目发起人等相关关系人的情况； (二)贷款项目的情况； (三)贷款担保情况； (四)需要调查的其他内容。 尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的真实性、完整性和有效性。 第三章风险评价与审批 第十二条贷款人应 ...
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偿还责任。当然反对合并审理和中止诉讼的同志会提出，由房地产开发商直接返还银行贷款，司法解释规定的适用前提条件是必须商品房购销合同和借款合同均被解除。 解释”惩罚过错方并保护弱势群体购房户合法权益的宗旨和目的。在银行提供按揭贷款的商品房买卖合同案件中，一般存在三方当事人：房地产开发商、按揭银行、购房户。 ...
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借款3000万元人民币已于2001年12月20日到期，至今只偿还7790372.20元贷款，尚欠本金22209627.80元，并欠二季度利息8l7314.30元，欠款8个月 比例承担保证责任。同时新华信托还向冠耀公司、旭亚公司送达了《贷款催收通知书》。同年9月4日新华信托再次向合力公司发出《借款催收函 ...
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分行中关村营业部（现更名为招商银行北京分行中关村支行，以下简称中关村营业部）提出贷款人民币３００万元，用于购进生产多用途火锅原材料的借款申请。该借款申请书中所 诈骗罪定罪处罚，可以通过民事或者行政方式给予制裁。本案中，升宏公司在贷款申请书中，将企业经营业绩、企业自我发展陈述和企业财物状况等项目均填写 ...
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。根据这一基本理论，诈骗罪的成立以先行实施欺诈而后取得财物为基本行为模式。贷款诈骗罪与一般诈骗罪之间存在的刑法理论上的法条竞合关系，使得刑法理论中对 达成统一的观点，但对其行为模式不仅包括虚假性陈述行为，而且还包括了其他对贷款及贷款人的其他财产的非法处置行为，已基本形成共识。根据最高人民法院《关于审理 ...
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被告齐村镇政府承担。 一审宣判后，山东证券以一审法院认定本案当事人间为委托贷款合同关系属认定事实错误为由提出上诉。 二审查明的事实同一审查明的事实一致。 ，认可是获取高息才签订的有价证券回购交易成交合同。同时，在山东证券出具委托贷款通知书后，财政所给付山东证券28.2万元的高息，以后，齐村镇政府又陆续 ...
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》，同意承保潘水林投保的天津夏利小轿车（发动机号码0678888号）的消费贷款保证保险，被保险人为云浮中行，保险金额为60000元，保险费2880元，绝对免 贷款保证保险合作协议》，2002年5月8日，又签订了《机动车辆消费贷款保证保险补充协议》。双方约定购车借款人即投保人和被保证人未能履行合同规定的 ...
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4日，李军与中国农行宿迁市城中支行及中国人民保险公司宿迁分公司签订《消费贷款履约保险合同》，并于同日向农行宿迁市城中支行借款 14万元，到2004 年 、三款的规定，于 2005年 6月13 日作出如下判决： 被告人李军犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币 10万元；犯伪造公司印章罪，判处 ...
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，必须有企业和银行信贷员双方的签字方可，目的是确保资金专款专用。非政策性封闭贷款虽然渊源于当事人的约定而非国家政策的规定，但它具有存在的合理性和必要性。 旧明显是D分行损害保证人，有利于自己的行为，实际是让保证人为A公司过去的贷款也承担保证责任），未能专款专用，仍有1159万元约占77%的资金可实行“ ...
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被告齐村镇政府承担。 一审宣判后，山东证券以一审法院认定本案当事人间为委托贷款合同关系属认定事实错误为由提出上诉。 二审查明的事实同一审查明的事实一致。 ，认可是获取高息才签订的有价证券回购交易成交合同。同时，在山东证券出具委托贷款通知书后，财政所给付山东证券28.2万元的高息，以后，齐村镇政府又陆续 ...
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