违法外汇买卖 -全站搜索

论“其他非法经营行为”的正确认定

，引用该条“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”这一项，将情节严重的非法买卖外汇活动作为非法经营罪来处理的。3、《关于审理非法出版物刑事案件具体应用而在日常生活中，一些不法分子违反国家规定进行传销或变相传销，并利用传销实施种种违法活动，严重干扰了正常的市场秩序，影响了社会稳定，且损害了消费者利益。 ...

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金融刑法罪数论探究

刑法分则第三章第四节第五节、全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》以及有关金融附属刑法构成。综观整个中国现行金融刑法，所一罪，因而刑罚上只能按一罪处罚。我国金融刑法分别规制的“持有假币罪”、“违法发放贷款罪”、“用帐外客户资金非法拆借放贷罪”可谓犯罪行为与不法状态同时继续着 ...

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非法经营罪立案标准及量刑规定

非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的:1.非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的;2.非法经营卷烟二十万支以上的;3.曾因非法经营外汇，具有下列情形之一的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的;2.公司 ...

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非法经营罪与逃汇罪的界限问题

以上或者违法所得50万元人民币以上的；③居间介绍骗购外辉100万美元以上或违法所得10万元人民币以上的。2.犯罪主体不同逃汇罪主体仅限单位，是纯正的单位犯罪。而犯，而非法经营罪以情节严重为必备要件，是刑法理论中的情节犯。通常认为此处的情节严重之非法买卖外汇数额巨大或违法所得数额较大或多次非法买卖外汇 ...

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法人犯罪的法律责任

责任人员的刑事责任，否则难以制止这类违法犯罪活动。根据这个意见，草案规定单位犯走私罪的，以及违反外汇管理法规，在国内买卖外汇，或者在国外把出口货物和其他债券罪；单位证券内幕交易罪；单位编造、传播虚假证券交易信息罪；单位诱变投资者买卖证券罪。第192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中 ...

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期货交易的刑事规制（上）

相同的看法。二是认为“期货交易是在期货交易所进行的期货合同及选择权合同买卖”[4][P5] 或说“期货交易就是期货合同权利义务的概括转让”。[2][P52]这种观点认为投资者损失几十万上百万者不是少数，境外期货交易使大量外汇非法流入国外。其次，违规、违法交易使期货交易功能不能正常发挥。期货交易中的期 ...

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中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则

第(四)项、第十八条第(四)项所称买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券包括但不限于下列外汇投资业务：在中国境外发行的中国和外国； (六)对已任职的外资金融机构高级管理人员，中国人民银行如发现其任职前有违法、违规或其他不宜担任高级管理人员的情形; (七)中国人民银行认定的其他情形。第 ...

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中华人民共和国商业银行法

（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的；（三）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的；（四）个人所负数额 ...

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外资金融机构管理需遵循52条法规

有价证券；（五）提供信用证服务及担保；（六）办理国内外结算；（七）买卖、代理买卖外汇；（八）从事外币兑换；（九）从事同业拆借；（十）从事银行卡机构在规定的期限内报送有关文件、资料和书面报告，有权对外资金融机构的违法违规行为依法进行处罚、处理。第三十六条中国人民银行及其分支机构有权要求 ...

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全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国商业银行法》的决定

（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的；（三）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的；（四）个人所负数额 ...

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