，且不存在因涉嫌违法违规正被证监会立案调查或者正处于整改期间的情形；（四）财务状况良好，最近2年各项风险控制指标持续符合规定，注册资本和净资本符合增加融资融券 （一）为客户进行融资融券交易的结算；（二）收取客户应当归还的资金、证券；（三）收取客户应当支付的利息、费用、税款；（四）按照本办法的规定以及与 ...
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AMC由财政部出资设立，系国有独资公司，与国有银行在法律上和财务上相互独立。 AMC的主要业务分为两项：融资权和处置权。处置不良资产是AMC的使命，在 通知债务人，而SPV的业务也不被视为财务或信贷业务，SPV可收取超过15%的利息；抵押担保资产免收资产转移费。国内也有制定《资产管理公司特别法》、成立 ...
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最高检察院的批复，本案应定性为信用卡诈骗罪，隐含在这个定罪逻辑下的被害人是银行。将被害人认定为银行是否妥当呢，笔者先不下结论。但是，如果我们换个角度、思维去考虑 了装修费而已，李某持有并出示了装饰公司盖章的财务单据。在此种情况下，客户周某完全有理由相信李某是代表公司收取费用，李某收了钱就是公司收了钱， ...
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；甲方承诺作为公司股东及/或职员期间所获得的公司任何专有资讯（包括但不限于财务状况、客户资源及业务渠道等）承担严格的保密责任，不会以任何方式提供给第三方 中，一方以欺诈的手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院予以撤销。同时，欺诈不仅包括积极欺诈，也应涵盖消极欺诈；前者是指 ...
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显著作用，也费用不高。 对于当事人而言，诉讼支持技术的发展则提出了一个挑战性的问题，即他们所选择的律师是否恰当，随之也出现了选择律师是否有适当的 进行商谈；就建立门户伙伴关系向咨询机构倡议，尝试建立英国的司法门户概念；就客户伙伴关系向本地机构倡议，发展在线住房事务服务；开发电子日志，在2001年上半年 ...
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核查申请人的工作连续性情况。6．授信人可以了解和考虑申请人的赡养费和定期生活费是否有保证获得。7．授信人可以询问申请人使用多少比例的赡养费和定期取得的 并不准向客户兜售电子提款卡。电子转账法涵盖范围相当广泛，适用于所有提供电子转账服务的金融机构，包括商业银行、储贷会、信用互助组织、储蓄银行、财务公司等 ...
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接受投保人委托向保险公司办理投保手续，依照财政部的有关规定收取佣金；为被保险人代办索赔等手续，由被保险人支付佣金；向客户提供风险评估、风险管理咨询服务，由客户 是否良好，财务制度是否健全，报表是否完全、真实；(七)中国人民银行认为需要检查的其他事项。第五章 罚则第六十一条中国人民银行有权对违反本规定 ...
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发行债券的企业法人。承销人－－经中国人民银行认可，有从事债券承销资格的证券公司、信托投资公司和企业集团财务公司法人。保证人－－依照《担保法》的规定为 和二级托管人，办理其他机构及个人认购的债券的登记托管。各经托管人分别对自己客户债权的真实性、准确性负责。中央登记公司应保持对各二级托管人业务运行的监督。 ...
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财产归各自所有，财产分割等问题已处理完毕，双方无其他纠葛。 本案诉讼费用6 2 4 0元减半收取3 1 2 0元，由原告负担。 双方当事人一致同意本调解协议， 根据本案现有全部证据，原告数年来各银行账号累计确实有大宗款项进账，经被告统计有两千多万元。但从性质上，作为银行客户，持有人的帐号并非个人“储钱 ...
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是否有事实依据；3、原告要求被告返还修车费等相关费用35870元，是否有事实依据；4、原告起诉是否超过诉讼请求。原告张留安为支持自己的主张，提交如下 修车费用已经原、被告双方结算过了。第二组证据，1.工商银行客户对账单五份；2.2008年6月20日神东项目部证明两份；3.2008年8月26日原告项目部 ...
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