成员。 3、申请条件 （1）借款申请人信誉良好。没有拖欠银行贷款和各项税费，遵纪守法、无不良记录； （2）借款申请人在城区内有固定生产经营场所； 等缴费情况及社会公德情况。 ⅲ、社区民警调查：主要调查借款申请人有无违法乱纪记录。 ⅳ、经营场所调查：主要调查借款申请人经营场地、经营设备、经营运转等情况 ...
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五二条 中介经纪人接到证券商交易员交来的“变更或撤销通知单”后，应对“证券买卖申报记录表”作相应变更或撤销，并由其签章。第一五三条 中介经纪人发现“场内 本所以每一开市日为一个清算期。第一九七条 各证券商须统一在中国人民银行上海市分行业务部(以下简称业务部)开设帐户，并保持足够的余额，保证即日清算交割 ...
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由总行统一规定，各分支机构不得擅自增加或更改。 第三章业务审批第十条农业银行各分支机构开办银行卡业务必须逐级上报，由总行审批。设立发卡中心应具备下列条件： 还款额、可用信用额度）；2.记账日期；3.交易金额、日期与类别；4.交易记录号码；5.作为支付对象的商户名称或代号（异地交易除外）；6.发卡行地址 ...
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各项保密措施，使所属人员熟知与其工作有关的保密范围和各项保密制度。 第四条建设银行保密委员会是本行保密工作的领导机构，根据国家保密法规和本《细则》主管全行的 。（五）会议的秘密文件、资料，要严加控制。领导讲话未经本人同意，不准整理记录散发。会议期间印发的秘密文件一律标明密级，统一编号，登记分发。（六） ...
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、直辖市分行，计划单列市分行，哈尔滨投资专科学校、常州财经学校：现将《中国人民建设银行实施〈保密法〉、〈保密法实施办法〉的细则》发给你们，从１９９２年１月１ 。（五）会议的秘密文件、资料，要严加控制。领导讲话未经本人同意，不准整理记录散发。会议期间印发的秘密文件一律标明密级，统一编号，登记分发。（六） ...
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五)中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。境内金融机构出资设立或入股村镇银行须事先报经银行业监督管理机构及有关部门批准。第二十二条境外金融机构投资 财务会计制度以及银行业监督管理机构的有关规定，建立健全财务、会计制度。村镇银行应真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制财务会计报告，并提交其 ...
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报送制度，确保监管信息采集渠道的畅通。监管部门应建立重大事项报告制度，督促商业银行就特定的重大事项向监管部门及时报告。第十一条监管部门应当监督和督促商业 实施。附件：(略)1．非现场监管电话记录2．监管信息报送通知书3．非现场监管走访要情4. 股份制商业银行非现场监管分析要素(法人机构)5．股份制商业 ...
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、金融监管办事处、分行营业管理部、中心支行和支行。金融监管办事处根据《中国人民银行金融监管 办事处管理暂行办法》规定的职责范围，对金融违法行为实施行政处罚。 权申请回避。听证主持人是否回避，由行政处罚委员会主任决定。听证应当有专人记录，听证记录员由听证主持 人指定。关联法规：全国人大法律（1）条第二十 ...
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发布施行。行长：戴相龙二○○二年一月三十一日第一章 总则第一条为规范商业银行柜台记账式国债交易行为，方便投资人买卖记账式国债，维护投资人的合法权益，促进债券市场 )申请前连续三年为国债承销团成员；(六)申请前二年在全国银行间债券市场无重大违规记录；(七)中国人民银行要求的其他条件。第十一条申请成为承办 ...
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的调整。 (七)编制工作底稿：稽核人员实施稽核时，应当对稽核工作进行记录，编制“中国人民银行现场稽核工作底稿”。1．工作底稿应附取证材料，取证材料包括 报派出行领导审批。 (二)稽核监督意见书的作出和执行：稽核监督意见书是中国人民银行对被稽核单位通报稽核事实、作出稽核评价、提出整改或其他意见的专门文件 ...
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