，或者造成“会脚”直接经济损失数额在１０万元以上的，“会头”可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事责任。“会脚”以“做会”的名义向人民法院提起民事诉讼 私下行为，借贷双方基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非 ...
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，或者造成“会脚”直接经济损失数额在10万元以上的，“会头”可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事责任。“会脚”以“做会”的名义向人民法院提起民事诉讼 私下行为，借贷双方基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非 ...
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，或者造成“会脚”直接经济损失数额在10万元以上的，“会头”可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事责任。“会脚”以“做会”的名义向人民法院提起民事诉讼 私下行为，借贷双方基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非 ...
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的，或者造成会脚直接经济损失数额在１０万元以上的，会头可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事责任。 会脚以做会的名义向人民法院提起民事诉讼要求会 属私下行为，借贷双方基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非能够 ...
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２款伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪第１７５条高利转贷罪第１７６条非法吸收公众存款罪第１７７条伪造、变造金融票证罪第１７８条第１款伪造、变造国家 １８９条对违法票据承兑、付款、保证罪第１９０条逃汇罪第１９１条洗钱罪 第五节金融诈骗罪第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪 ...
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向不特定的对象实施了一个复合性的犯罪行为的罪名，如非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，操纵证券、期货市场罪等犯罪。这个复合性行为从表面上看，是由多个 ，以上三次合计挪用公款数额为39万元月。 【作者介绍】北京西城区人民检察院。 注释与参考文献 ⑴参见李居全：也论我国刑法中犯罪概念的定量因素，载《法律科学》 ...
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27、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 28、妨害信用卡管理罪 29、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪 30、非法吸收公众存款罪 31、伪造、变造金融票证 吸收客户资金不入账罪 44、违规出具金融票证罪 45、对违法票据承兑、付款、保证罪 46、逃汇罪 47、洗钱罪 第五节“金融诈骗罪”中的下列罪名： ...
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，通常按照非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪进行处理。然而，从企业的实际需求考虑，一定程度地开放企业资金借贷渠道，似乎又获得部分学者与民众的赞同 1946）. [17]于莹、潘林：《概念抑或类型雷维斯案界分本票与证券的启示》，《甘肃政法学院学报》2009 年第 1 期。 [18]See Steinberg ...
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五万元以上 数额巨大：五万元以上。单位犯罪：十万元以E。 176条 非法吸收公众存款罪 数额巨大：一百万元以上。 单位犯罪： 数额巨大：一千万元以上。 其它 的；多次洗钱的等。 单位犯罪：洗钱数额在二十万元以上。 192条 集资诈骗罪 数额较大：一万元以上 数额巨大：二十万元以上； 数额特别巨大：一百 ...
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五万元以上 数额巨大：五万元以上。单位犯罪：十万元以E。 176条 非法吸收公众存款罪 数额巨大：一百万元以上。 单位犯罪： 数额巨大：一千万元以上。 其它 的；多次洗钱的等。 单位犯罪：洗钱数额在二十万元以上。 192条 集资诈骗罪 数额较大：一万元以上 数额巨大：二十万元以上； 数额特别巨大：一百 ...
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