存款罪。没有得到中国人民银行批准，任何的实际行使或者变相行使金融职能的机构都是非法机构，也就是地下钱庄。严格按照法律规定分析，民间借贷中有很多所谓的地下钱庄，所谓的财务公司，所谓的私募资金等都是非法机构。 二是集资诈骗罪。它跟非法吸收公众存款罪最重要的区别在于是否存在主观故意。若未按约定用途使用 ...
//www.110.com/ziliao/article-284184.html -了解详情
资本罪；走私普通货物、物品罪；非法吸收公众存款罪；信用证诈骗罪；偷税罪；非法采矿罪；单位行贿罪；合同诈骗罪等等。据统计，如果按照我国刑法罪名计算，我国 、非法出售购买增值税发票； 2、资金来源方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品 ...
//www.110.com/ziliao/article-492858.html -了解详情
，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。而集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪及非法吸收公众存款罪的区别在于：对于以非法 》，北京大学出版社、高等教育出版社2007年版，第26、152、165页。 [11]所谓非法占有目的的产生时间，是指行为人意图以犯罪方法占有他人财物的决意之时间点 ...
//www.110.com/ziliao/article-316879.html -了解详情
原因，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。而集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪及非法吸收公众存款罪的区别在于：对于以非法 民法》，北京大学出版社、高等教育出版社2007年版，第26、152、165页。 ⑾所谓非法占有目的的产生时间，是指行为人意图以犯罪方法占有他人财物的决意之时间点 ...
//www.110.com/ziliao/article-316874.html -了解详情
的行为，还是冒用他人票据的行为，使用这样的票据进行诈骗活动，均构成票据诈骗罪。对于金融凭证来说，通过这种手段制作各种银行结算凭证，实际上是一种伪造 集资诈骗、贷款诈骗或恶意透支信用卡时，虽然总是采取各种各样的不正当手段，但并不一定都具有非法占有的目的，该类行为完全有可能构成非法吸收公众存款罪、 ...
//www.110.com/ziliao/article-7860.html -了解详情
认定为被害人合法财产予以发还。主要理由是：第一，实践中，非法经营、非法吸收公众存款等案件与合同诈骗、集资诈骗等诈骗类案件界限较为模糊，有时难以区分。一些案件 通过公安、司法机关刑事追赃程序追偿。而实践中，非法证券活动构成犯罪的，大都系触犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等 ...
//www.110.com/ziliao/article-505660.html -了解详情
上严格控制死刑的适用。 【关键词】死刑政策 人权保障 刑法修正案（八） 集资诈骗罪 运输毒品罪 死刑的替代措施 人权保障与死刑限制在当下不但是国际刑事法学领域，也 第四，从金融体制角度观察，近些年来，浙江一带民营经济发达的地区，非法吸收公众存款和集资诈骗案件呈逐年直线上升，且累打不绝，背后有着深层次的 ...
//www.110.com/ziliao/article-474563.html -了解详情
延长侦查羁押期限至2013年8月20日，2013年8月15日张某因涉嫌集资诈骗罪重新计算侦查期限”。根据《刑事诉讼法》第一百五十八条规定：“在侦查期间 变更，侦查机关在行为、事实不变的前提下，仅只将原先的非法吸收公众存款罪变更为集资诈骗罪，故侦查机关重新计算羁押期限不符该条规定。 3、起诉意见书表明 ...
//www.110.com/ziliao/article-484413.html -了解详情
刑法修正案（八）》的方案中，提出要继续研究取消运输毒品罪、集资诈骗罪、组织卖淫罪、走私假币罪死刑问题[13]， 这充分说明立法机关正朝着继续研究取消死刑罪名 第四，从金融体制角度观察，近些年来，浙江一带民营经济发达的地区，非法吸收公众存款和集资诈骗案件呈逐年直线上升，且累打不绝，背后有着深层次的体制 ...
//www.110.com/ziliao/article-364616.html -了解详情
。 罪与罚 坦率地讲，吴英案确有可疑之处。为什么以非法吸收公众存款罪逮捕，却以集资诈骗罪判处死刑？吴英名下的那么多财产为何被低价拍卖？吴英案 。在民间金融开放之前，民间融资的诚信的保障是靠乡里乡亲的知根知底，以及收高利贷者的非法手段。而一旦开放民间金融，成立银行，在诚信体系不健全的情况下，这种民资银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-291217.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务