；郝洪山非法买卖枪支，情节不严重，也未造成严重后果，应从轻处罚；创业公司的非法经营和偷税应当是单位犯罪，但没有指控，因此指控郝洪山构成这两个犯罪于法 没有犯罪的故意。其辩护人当庭出示了部分员工的集资收据，补充出示了本案其他被告人的供述，以证明创、恒业公司的性质及王鉴没有参加黑社会性质组织。 被告人李永 ...
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收购的主体问题管理层收购中管理层可以是一个人如公司的经理或董事，也可以是若干骨干，还可以是由公司员工组成的职工持股会。1.管理层个人管理层个人是指公司 缺少战略性投资者。这就有可能引发管理层动用职权非法占有上市公司资金，导致一系列新的圈钱行为的产生，如不当集资、目标公司先行垫资、截流应收款、企业间私人 ...
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该司营业执照及公章等均交予张光明保管，邱影新未提出异议。前进公司的26127330帐户是张光明开设的，邱影新对此知情，亦未提出异议，并与张光明一起使用该 作为判决依据的第45号刑事裁定书所认定的事实及证据均没有认定被上诉人的款为非法吸存，《篁村高息集资案单借用帐户资金进帐明细报表》、《案发前未兑付存单 ...
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，除了两人的亲信外，其他工作人员很难染指。刘小姐在公司的8个月中，管理的客户在300人左右，“但是大户都掌握在肖、黄二人手中”，她手里的彩民最 一定意义上是件好事，它提醒我们去关注这样的市场需求，并及时推出相应的监管制度。华南理工大学宋光辉：无监管无保障非法集资一出事投资得不到保护“暂不说中国法律上就 ...
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ps机加非法集资，开设地下钱庄，ps机10多台，非法集资上千万，还买通税务机关人员偷税敝税，我知道当地举报对他没有用，另外他都是用亲切和员工的身份证，注册的公司和相关手续. 外地匿名举报可以吗，这些都是事实，但我拿不出证据，我该怎么办，但是我可以提供场地和 ...
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刑事法律风险和社会法律风险。顾问律师远离公司的核心决策圈，对企业的重大决策发挥不了应有的影响，无法全面识别企业存在的法律风险，更谈不上采取有效的 的重要内容。 由此可以看出，律师除应强化企业主法律意识、培养员工法律意识之外，帮助企业树立私法、公法、社会法全方位法律风险防范意识，已经成为中小企业生存、 ...
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法定代表人的活动有违法和犯罪，应视为单位全体成员的疏忽和放纵。况且该单位员工集资时每人只出了１０００元左右，他们应该很清楚按照常识不可能分到这么多的 公款，其所有权性质不应有变化。赵某是国有证券公司的法人代表，其职责是管理、使用好国有资产，运用证券市场的经营活动，使国有资产保值增值。任何使用国有资产 ...
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八条 依据法律、行政法规规定不能投资企业的单位或者个人，不得成为保险专业代理公司的发起人或者股东。保险公司员工投资保险专业代理公司的，应当书面告知所在保险公司 条 中国保监会发现保险专业代理机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报或者移送。违反本规定,涉嫌 ...
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。第九条 依据法律、行政法规规定不能投资企业的单位或者个人，不得成为保险经纪公司的发起人或者股东。保险公司员工投资保险经纪公司的，应当书面告知所在保险公司 九十条 中国保监会发现保险经纪机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报或者移送。违反本规定,涉嫌构成 ...
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