企业低成本融资开辟新渠道。积极推动中资企业外汇质押人民币贷款试点工作，引导银行、企业适当运用外汇质押人民币贷款政策，防范汇率风险，解决资金周转困难。四、加大 经营的行为。加大非法金融打击力度。司法部门要重点加大对非法吸收公众存款、集资诈骗等查处力度，特别要严厉打击以放高利贷为生的黑恶势力，依法保护公民 ...
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，给延安大学捐助二亿元绝对没有问题，同时提出要他提供200万元的活动费去外汇管理局、银行等部门办理手续，孙SU桓也说这个事没有问题。他同意后四 ，骗取马XX23万元予以挥霍，足以证明孙SU桓对被害人马XX继续隐瞒事实真相，实施诈骗行为，以达到非法占有马XX财物的目的。辩护人关于孙SU桓与马XX达成投资 ...
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支付给该电子厂的上述货款。接着犯罪嫌疑人鬼佬为了获取从事五金厨具企业、并具有外汇收取功能企业账户，以便收取上述款项，指使其女朋友犯罪嫌疑人梁某联系广东省揭阳 明显属于客观归罪。2、犯罪嫌疑人梁某与其外籍男朋友不是共同犯罪，没有共同诈骗的主观故意，始终没有共谋。3、本案没有任何证据证明犯罪嫌疑人梁某明知 ...
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汤德玲采取欺诈手段共骗取他人人民币32175262。87元，被告人苏维泉参与诈骗他人人民币1550万元。 二、私藏弹药事实 被告人苏维泉在任佛山市劳动教养所(以下 年至2002年，陈鑑恩在南海土产进出口公司开设了燕窝加工厂，期间经外汇管理局批准，陈鑑恩自香港的银行将港元汇至南海土产进出口公司支付租金 ...
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外汇信贷资产质量，努力降低不良贷款比例。同时，中国银行等国有商业银行要积极支持企业技术改造、机电产品出口等的资金需要。各金融机构要集中资金，优先支持 资金安全。1998年各金融机构要进一步健全外汇信贷资金管理制度，加强风险管理，尤其要注重防范国际金融风险和金融诈骗。同时，要搞好结售汇工作，防止违法套汇 ...
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的真正原因。警方的调查表明，信企实业是一家彻头彻尾的骗子公司，是一家“专门诈骗外国公司”的公司。吴琳想想，觉得有道理，正规国际贸易公司的人肯定不这么 所签订的任何一单合同。它是一家典型的皮包公司的新品种”，自称国有转制企业，从而骗取国外公司的“红包”。值得注意的是，这个“红包公司”本身、跨国合同和饭 ...
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。财务公司的注册资本金应当是实缴的人民币或者等值的可自由兑换货币。经营外汇业务的财务公司，其注册资本金中应当包括不低于500万美元或者等值的可自由 故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项时，应当立即采取应急措施并及时向中国银行业监督管理委员会报告。企业集团及其成员单位 ...
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炮制假进口合同。我们应严格要求商业银行办理远期信用证业务，必须严格执行国家的外汇管理和利用外资政策，并具有真实的商品交易背景，以对付虚构炮制假进口 诈骗而引起广泛注意的典型案例。中国的许多银行和企业每年被国内外不法分子利用信用证诈骗而遭受的损失是一个天文数字，诚然需要予以严厉打击。但是在实际的司法实践 ...
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查明：原五洲公司于1995年11月经宁波市工商行政管理局核准登记中外合资经营(台资)性质企业。公司地址宁波市经济技术开发区大港工业城内，注册资本1850万美元。1999年6 的决策人被告人胡教华负有不可推卸的主管人员责任。被告人胡教华在信用证诈骗过程中起主要作用，系本案主犯；被告人胡教明、屠汉军、王 ...
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的身份，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取技术转让费433．714275万元人民币，诈骗总额达602．959392万元人民币。其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，情节特别严重 分六次共汇人民币1100万元到马方太负责的公司账户上，马方太兑换成外汇，或通过善浪八弘或直接交给藤岛智晃9600万日元，加上换汇 ...
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