。……能还给大有物资有限公司340000元在2007年元月底，我结走400000元是……诈骗行为，开具增值税发票是以清源物资有限公司户头开具。平顶山市大有物资有限公司的人…… 和长州电厂江晓军总经理关系不错，这种关系把平顶山大有公司的款结出来的，具体怎么结出来的我不知道。邱**结平顶山煤款时，打电话对 ...
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由此，她认为类似于大学生陷入传销窝因而跳楼的事情接连发生，是“因为那些直销公司对员工的管理没做好”，“不过那些跳楼的大学生自己也有问题，为什么好好的路不 ，回忆往事泪流满面。她是通过江苏一家高校网站的就业信息找到这家广州企业的。“我怎么会想到，通过学校网站审查的用人单位，竟也会是传销黑窝。”她无法忘记 ...
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通常所言之工程承包商，让他们伪造证据，召集一批人作为原先自己公司的员工，与自己所在的公司进行劳动纠纷诉讼，索要公司拖欠的工资150多万元，导致本公司 人员中流行着一句话：简单的问题要复杂化，复杂的问题要简单化。 复杂的问题怎么能简单化呢？问一下脑外科医生，他们能够像屠夫一样简单地处理复杂的脑外科手术吗 ...
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共识，这173名原告的背后，必然隐藏着巨大的诈骗活动。而对于这场索要巨额薪金的诉讼，华丰公司的上下员工均信心百倍，都认为是必胜无疑！然而，事与愿违。华 作证说：1993年至2000年这期间一直在家务农，没有去过外地打工，也不知道怎么会当了原告和上诉人？！自己从来没有拿到生效判决书中6273元的执行款项 ...
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法院向珠海市公安局调取有关证据。因侯柱在2003年1月向珠海市公安局报案称邹金涉嫌诈骗其港币260万元，珠海市公安局在2003年1月至6月期间对此案展开调查，先后向 公司的管理人员居住，其共买了四套别墅，两套自己买了用作投资炒楼或公司员工居住，两套帮朋友姜勃买。程诚认可在办理A102、和C25两套别墅 ...
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计时，账面上不正常的开支就有300多万元的款项用于和江西抚州路桥公司的挂靠费用，具体怎么支出的我不清楚，另外就是在过年过节工程上支出了7万多元用于对 辩护意见，不予采纳；被告人李茂荣及其辩护人朱慧敏还提出“被告人李茂荣没有诈骗被害人骆大加的故意而是向其借款7000元，不构成诈骗罪。”的辩解辩护意见，经 ...
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文交给了王诗海。3、永兴公安局对王诗海的询问笔录，证明王诗海控告郭小文诈骗120万元，证明王诗海120万元应由郭小文负责，进一步证明他和郭小文的合伙关系。 守货人为二人予以采信；对证人尹检芳、陈华与的证言，因二证人是荣鹏公司的员工，只负责取样、化验、过磅，其他情况均不清楚，本院不予采信。对被告郭小文原 ...
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组。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2010年11月7日被长葛市公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事、诈骗犯罪于2010年12月8日被逮捕。现羁押于长葛市看守所。被告人李新生（又名 歌厅，桑XX等人无故殴打歌厅保安张XX及值班经理杜XX。歌厅七、八名员工持酒瓶还击，双方发生殴斗。王XX纠集张XX、陈XX、王XX等人陆续 ...
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大肆实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，在查找不到债务人或索债无果的情况下转而敲诈、诈骗委托人钱财。通过有组织的实施违法犯罪活动，该团伙获取了巨额非法利润，每月讨债、“ ，不许干私活，不能黑钱，要回来钱都要交给徐阳，出去要账的时候出事公司会管，员工和女文员不能多说话，不能谈恋爱，有一个员工因为谈恋爱 ...
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数额约6000余万元。但投资期货是真实的，只是投亏了。若有这样的事实，怎么能够说吴英虚假宣传？ 这种所谓的虚假宣传，是一种强行事后推定，并没有 却往往被认定为明知无法归还的诈骗行为，而不认为是经营行为。 另外，一些为了公司生存而进行的行贿、送礼、灰色无票据开支，甚至发给员工的一些奖励，为了支付高利贷的 ...
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