是不严谨的。同福证券部在发现原告的保证金帐户和股票出现异常后，亦无依职责立即向登记公司或交易结算中心提出冻结要求，工作上存在一定的疏忽大意和过失。但其 有：被盗卖股票所交纳的佣金、印花税、过户费以及保证金被非法转走不能获取的银行利息。被上诉人以股票1994年7月28日的低价与同年9月27日之间最高价的 ...
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的约束，大致包括：（1）规定了辨认控股股东的标准，要求上市公司章程中写入控股股东的基本义务；[60]（2）关联交易的信息披露，包括在年度报告[61] 的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；应独立在银行开户，不得与其控股股东共用一个银行帐户；必须依法独立纳税。”中国证券监督管理委员会：《关于对 ...
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也于1996年2月被撤销。原审又查明：1997年2月24日，赫山工行向最高人民法院上诉期间，知道东门招行有过侵权行为后，即提出追加 庆丰公司6—1420116—1账户中的存款4 308 404?75元扣划至深圳市中级人民法院经济纠纷调解中心。依照最高人民法院、中国人民银行联合颁布的《关于查询、冻结和扣 ...
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日起两年。2004年5月20日，中信银行郑州分行转往马可波罗公司帐户2000万元。借款到期后，马可波罗公司未还本金，利息还至2005年3月 丰源公司）拆借2000万元到马可波罗公司的基本账户146427内；同日，该2000万元即被中信银行郑州分行冻结，马可波罗公司通过转帐支票将该2000万元转至保证金 ...
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到永修农行营业部，当天，这张汇票中的金额转入了宝丰公司帐户。次日，宜春市公安局通知永修农行后，冻结了宝丰公司帐户上存款139970元和假欧阳忠帐户上存款 ，所持银行汇票被犯罪分子调包，骗走部分票款有一定的过错。永修农行违反《银行帐户管理办法》中的有关规定，为一虚假的“宝丰公司”办理了基本存款帐户，为 ...
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公司华侨投资部与南海市工交物资公司签订的贷款合同，有关的银行汇款凭证，证实广州国投公司、华投公司向广东工学院等单位吸收存款后再贷款1200万元给南海市工交物资公司 日止)，并处没收财产5万元。二、扣押被告人罗广生的人民币10万元、冻结被告人罗广生的存款人民币90115.2元、被告人罗广生的家属代罗广生 ...
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」自《民事诉讼法》公布实施至今天最高人民法院的司法解释《关于人民法院查封、扣押、冻结财产若干问题的规定（征求意见稿）》的公布，是就最高人民法院于2004年1 次执行完，其实大家都心知肚明，其中必有猫腻。〖案例2〗一中级法院审结一借款合同纠纷案，审结后，银行申请该法院执行。该案在借款之时，借款人与银行将 ...
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，单方面通过内部传票形式将垫付款转为振豫公司贷款，并划入振豫公司银行承兑保证金帐户，用于支付银行承兑汇票款，要求振豫公司承担责任没有道理，其损失是由银河证券 测控公司不能清偿部分的二分之一承担补充担保责任。在诉讼中，各方当事人对下列涉案的基本事实无争议：1、2003年8月7日原华信工行与振豫公司所签 ...
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月报表”和中银统１３－Ｂ表“中国银行国际贸易结算融资业务统计月报表”。五、基本规定下发后，各行要组织业务人员认真学习、研究，严格执行各项业务规章制度，加强内部 信汇方式汇款。汇往受美国经济制裁国家的款项，应通过其他国家银行办理，以免汇款被美国政府冻结，造成损失。（二）我行各级机构应遵循拉直付汇路线、 ...
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（4）调解书生效后，马丁居里支付和解款至南宁市中院账户，南宁市中院随即解除与本案相关的财产保全措施，将和解款转付至南宁糖业指定的银行账户。（5） 保全作出了裁定，解除马丁居里和南宁糖业被冻结的3960万元和1200万元款项。作为和解补偿，马丁居里公司及其子公司向南宁糖业支付4000万元人民币，9月14 ...
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